4 Trường Hợp Nổi Bật Bị Cáo Buộc Giao Dịch Nội Bộ Trong Ngành Công Nghiệp Tiền Điện Tử

Một số vụ việc giao dịch nội bộ nổi bật tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn cho thấy một vấn đề sâu xa trong ngành.

Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm một tuyên bố từ BitMEX.

Giao dịch nội bộ, một thực tiễn trong đó cá nhân lạm dụng thông tin đặc quyền để thu lợi cá nhân, bị cộng đồng tiền điện tử rộng rãi lên án.

Nó liên quan đến những cá nhân không đạo đức lợi dụng quyền truy cập vào dữ liệu bí mật, hưởng lợi bất công từ chi phí của các nhà giao dịch khác.

Nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số token ERC-20 đều thể hiện dấu hiệu của giao dịch nội bộ, một vấn đề lan rộng trong không gian tiền điện tử.

Bài viết này khám phá những trường hợp mà các nhân vật có ảnh hưởng bị cáo buộc tham gia vào giao dịch nội bộ, hiệu quả là cướp từ những người ít thông tin hơn để lợi ích cho bản thân.

OpenSea

Vào tháng 9 năm 2021, OpenSea, một thị trường NFT nổi bật, đã tìm thấy mình ở trung tâm của một vụ bê bối giao dịch nội bộ chưa từng có.

Trưởng bộ phận sản phẩm tại OpenSea, Nate Chastain, bị cáo buộc sử dụng thông tin bí mật để mua NFT từ các bộ sưu tập mà anh biết sẽ sớm được tính năng trên trang chủ của trang web, dẫn đến khối lượng giao dịch và giá trị tăng. Chastain sau đó bán các NFT này để lấy lợi nhuận.

Anh ta được cho là đã kiếm được 57.000 đô la từ các giao dịch này, cho đến khi nghi ngờ nổi lên và OpenSea khởi động một cuộc điều tra.

Trong phiên tòa của mình, Chastain đã bày tỏ sự hối hận, tuyên bố, “Tôi đã làm thất vọng công ty mà tôi phục vụ và mất đi tầm nhìn về con người mà tôi mong muốn trở thành.”

Chastain đã bị kết án tội gian lận và rửa tiền vào tháng 5 năm 2023, nhận án tù ba tháng.

Vào tháng 1 năm 2023, anh ta thông báo kế hoạch kháng cáo bản án của mình, lập luận rằng thông tin mà anh sử dụng không có giá trị thương mại và không được coi là tài sản được bảo vệ.

Những người sáng lập BitMEX

HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX và được đặt tên theo các nhà sáng lập Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, đang đối mặt với một vụ kiện tập thể.

Vụ kiện cáo buộc rằng BitMEX đã vận hành một bàn giao dịch nội bộ với quyền truy cập không hạn chế vào dữ liệu và tài khoản khách hàng.

Quyền truy cập 'thần thánh' này được cho là đã cho phép bàn giao dịch nội bộ thao túng thị trường, kích hoạt thanh lý tài khoản khách hàng.

Sau khi thanh lý, BitMEX được cho là đã chiếm đoạt tiền của khách hàng và đặt chúng vào một 'quỹ bảo hiểm', mà công ty có thể truy cập tự do.

Vụ kiện gợi ý rằng BitMEX đã hoạt động như một cái bẫy, dụ dỗ khách hàng giao dịch trong khi lén lút làm việc chống lại lợi ích của họ.

Vào tháng 4 năm 2024, một thẩm phán đã bác bỏ đề nghị của BitMEX về việc bác bỏ vụ kiện, cho phép vụ án dân sự tiếp tục chống lại BitMEX và các nhà sáng lập của nó.

BitMEX tuyên bố, “Chúng tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc như vậy về giao dịch nội bộ và mong muốn chứng minh tính chất vô căn cứ của những tuyên bố này.”

Nhân viên Coinbase

Vào tháng 7 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đã buộc tội ba nhân viên Coinbase: Ishan Wahi, một quản lý sản phẩm tại Coinbase Global, anh trai của anh là Nikhil Wahi, và bạn của họ là Sameer Ramani.

Trong hơn 10 tháng, Ishan được cho là đã thông báo cho anh trai và Ramani về các danh sách tiền điện tử sắp tới trên Coinbase, điều này được cho là thông tin bảo mật.

Bộ ba này được cho là đã mua 55 loại tiền điện tử trước khi các danh sách chính thức của họ, kiếm được 1,5 triệu đô la lợi nhuận.

Sau khi bị bắt, Nikhil đã bị kết án 10 tháng tù và bị lệnh tịch thu 892.500 đô la. Ramani bị yêu cầu trả lại 817.602 đô la và phải trả một khoản phạt dân sự là 1.635.204 đô la.

Ishan đã nhận tội và bị kết án hai năm tù vào ngày 9 tháng 5 năm 2023.

Bộ Tư pháp đã gọi đây là vụ án giao dịch nội bộ tiền điện tử đầu tiên, thiết lập một tiền lệ trong ngành.

Báo cáo đáng báo động của Solidus về DeFi

Ngoài những trường hợp nổi bật này, giao dịch nội bộ xảy ra ở quy mô nhỏ hơn và thường không được chú ý.

Vào tháng 6 năm 2023, Solidus Labs đã công bố một báo cáo cho thấy 56% các token ERC-20 được giao dịch thể hiện dấu hiệu của giao dịch nội bộ.

“Tính ẩn danh của giao dịch DEX [sàn giao dịch phi tập trung], cùng với thực tế rằng tài sản tiền điện tử thường được liệt kê trên DEX và các CEX [sàn giao dịch tập trung] khác trước khi chúng được liệt kê trên các sàn giao dịch lớn, làm tăng sức hấp dẫn – và do đó tần suất – của giao dịch nội bộ trong tài sản tiền điện tử so với cổ phiếu.”

Chen Arad, đồng sáng lập của Solidus, đã bình luận, “Nếu hơn một nửa số token được liệt kê không phải là những token mà bạn có thể mua với sự tin tưởng, đó là một thị trường kém hiệu quả.”

Đối với các nhà đầu tư bán lẻ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thực tiễn này, những ví dụ này phục vụ như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các hoạt động nội bộ.

Theo Cointelegraph

Tin khác