AlixPartners Nâng Cao Khả Năng Truy Tìm Tiền Điện Tử Thông Qua Hợp Tác Với Chainalysis

AlixPartners, nổi tiếng với việc tham gia vào các vụ án tài chính nổi bật, đã hợp tác với Chainalysis để cải thiện việc truy tìm và điều tra tài sản kỹ thuật số, phản ánh các mẫu hình gian lận đã thấy trong các thập kỷ trước.

AlixPartners, một công ty tư vấn hỗ trợ sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động trong quá trình phá sản, đang nâng cao khả năng truy tìm tiền điện tử thông qua một quan hệ đối tác chiến lược với Chainalysis, một công ty nghiên cứu blockchain.

Sự hợp tác này, được công bố vào ngày 31 tháng 10, nhằm tăng cường khả năng truy tìm tài sản kỹ thuật số và điều tra pháp y.

Là một phần của quan hệ đối tác này, các chuyên gia của AlixPartners đã trải qua đào tạo chuyên sâu về điều tra blockchain, giúp họ mở rộng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của Chainalysis.

Sự Chuyển Đổi của AlixPartners vào Điều Tra Tiền Điện Tử với Trường Hợp FTX

Được thành lập vào năm 1981, AlixPartners là một công ty tư vấn tài chính hàng đầu và toàn cầu, nổi tiếng với công việc trong các thủ tục phá sản. Họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hồi tiền từ vụ bê bối Bernie Madoff vào năm 2008, với số tiền ước tính lên đến 17,5 tỷ đô la.

Trong vài năm qua, AlixPartners đã mở rộng sang lĩnh vực điều tra pháp y tiền điện tử, đặc biệt là tham gia vào vụ phá sản của FTX vào tháng 12 năm 2022.

Sau khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, ban quản lý mới được báo cáo đã thuê AlixPartners để truy tìm hàng tỷ đô la tiền điện tử bị mất. David White, giám đốc điều tra của AlixPartners, đang dẫn đầu nỗ lực điều tra pháp y tiền điện tử trong trường hợp của FTX.

Ngoài trường hợp của FTX, AlixPartners đã hỗ trợ người tự xưng là người tạo ra Bitcoin, Craig Wright, trong các tranh chấp pháp lý với Ira Kleiman và Peter McCormack. Họ cũng làm nhân chứng chuyên gia trong việc truy tìm tài sản tiền điện tử trong vụ án liên quan đến Fabrizio D'Aloia và hỗ trợ nền tảng trò chơi blockchain Gala Games trong cuộc chiến pháp lý với Wright Thurston.

Mẫu Hình Gian Lận Tiền Điện Tử và DeFi Phản Ánh Các Thập Kỷ Trước

David White, giám đốc điều tra tại AlixPartners, nhấn mạnh rằng các phương thức gian lận trong không gian tiền điện tử có nhiều điểm tương đồng với các thao túng thị trường đã thấy trong thập niên 1980 và thời kỳ dot-com.

White lưu ý, "Những kẻ lừa đảo chỉ tìm kiếm các sân chơi mới khi thị trường và công nghệ phát triển," đề cập đến việc áp dụng các công nghệ mới như tiền điện tử và tài chính phi tập trung (DeFi). Ông còn giải thích thêm:

"Thị trường tiền điện tử và DeFi đã trở thành sân chơi mới nhất, phản ánh nhiều mẫu hình mà chúng ta đã thấy trong các kế hoạch tiết kiệm và cho vay của thập niên 1980, sau đó lại xuất hiện trong thao túng thị trường thời kỳ dot-com."

Ông cho rằng sự trở lại của các chiến thuật như lừa đảo bơm thổi, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và các kế hoạch Ponzi là do "giám sát hạn chế và cơ hội dồi dào" của DeFi.

Với sự gia tăng của các cuộc tấn công DeFi, AlixPartners đã chuyển trọng tâm sang các cuộc tấn công quản trị vào các tổ chức phi tập trung, khai thác hợp đồng thông minh và các kế hoạch thế chấp. White nhấn mạnh sự cần thiết của chuyên môn liên ngành trong tiền điện tử, kế toán, điều tra kỹ thuật số và an ninh mạng để giải quyết hiệu quả các thách thức này, phát biểu:

"Giải quyết các thách thức phức tạp này đòi hỏi chuyên môn liên ngành trong tiền điện tử, kế toán, điều tra kỹ thuật số và an ninh mạng - tất cả các lĩnh vực mà đội ngũ của chúng tôi xuất sắc, giúp chúng tôi đi trước trong cảnh quan nhanh chóng thay đổi này."

Theo Cointelegraph

Tin khác