Andrew Cuomo Tư Vấn Cho OKX Về Cuộc Điều Tra Liên Bang Trị Giá 505 Triệu Đô

Cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cung cấp tư vấn pháp lý cho OKX trong cuộc điều tra liên bang về vi phạm luật Chống Rửa Tiền của công ty tại Mỹ.

Sàn giao dịch tiền điện tử OKX được cho là đã thuê cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo để giải quyết một cuộc điều tra liên bang, dẫn đến việc công ty thừa nhận tội danh trên nhiều cáo buộc và đồng ý với một khoản thanh toán 505 triệu đô la tiền phạt và tiền phí.

Cuomo, người là một luật sư được đăng ký tại New York, đã cung cấp tư vấn pháp lý cho OKX về cuộc điều tra sau khi từ chức thống đốc vào tháng 8 năm 2021. Các báo cáo cho thấy ông duy trì liên lạc thường xuyên với các giám đốc điều hành của công ty, hướng dẫn họ qua cuộc điều tra hình sự.

Công ty có trụ sở tại Seychelles đã thừa nhận tội danh điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, vi phạm luật Chống Rửa Tiền của Mỹ. Sự thừa nhận này diễn ra vào ngày 24 tháng 2, với OKX đồng ý trả 84 triệu đô la tiền phạt và tịch thu 421 triệu đô la phí, chủ yếu từ các khách hàng tổ chức.

Các vi phạm kéo dài từ năm 2018 đến năm 2024, mặc dù OKX đã có chính sách từ năm 2017 cấm người Mỹ sử dụng nền tảng của mình, như Bộ Tư pháp đã lưu ý.

Rich Azzopardi, người phát ngôn của Cuomo, xác nhận rằng kể từ khi từ chức, Cuomo đã cung cấp dịch vụ pháp lý tư nhân cho nhiều khách hàng. Azzopardi cũng đề cập rằng Cuomo không đại diện cho khách hàng trước các cơ quan thành phố hoặc bang New York và thường gợi ý các đồng nghiệp cũ cho các vị trí.

OKX từ chối bình luận về các mối quan hệ của mình với các công ty bên ngoài.

Ảnh Hưởng Của Cuomo Đối Với Các Bổ Nhiệm Giám Đốc Điều Hành Của OKX

Cuomo, hiện là ứng cử viên cho chức thị trưởng thành phố New York, cũng đã đề xuất OKX bổ nhiệm người bạn của mình, Luật sư Mỹ Linda Lacewell, vào hội đồng quản trị. Lacewell, người trước đây từng là giám đốc của Sở Dịch vụ Tài chính New York, đã gia nhập hội đồng quản trị vào năm 2024 và được bổ nhiệm làm giám đốc pháp lý của OKX vào ngày 1 tháng 4.

Sau cuộc điều tra, OKX đã công bố kế hoạch thuê một chuyên gia tư vấn tuân thủ để giải quyết các vấn đề được nêu ra bởi cuộc điều tra liên bang và nâng cao chương trình tuân thủ quy định của mình.

CEO của OKX, Star Xu, đã bày tỏ cam kết của công ty trong việc trở thành một nhà lãnh đạo trong tuân thủ toàn cầu trên các thị trường và khung pháp lý khác nhau trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 24 tháng 2.

Theo Cointelegraph

Tin khác