Anh Trai của Vũ Công Breakdance Olympian Raygun Đối Mặt với Cáo Buộc Liên Quan đến Tội Phạm Tiền Điện Tử

Cơ quan giám sát tài chính của Úc đã buộc tội Brendan Gunn, anh trai của vũ công breakdance Olympian Rachael Gunn, vì đã xử lý số tiền bị nghi ngờ là tiền thu được từ tội phạm từ một doanh nghiệp chuyển đổi tiền điện tử.

Brendan Gunn, anh trai của vũ công breakdance Olympian Rachael Gunn, được biết đến với nghệ danh 'Raygun,' đã bị cơ quan giám sát tài chính của Úc buộc tội vì bị nghi ngờ xử lý tiền từ tội phạm khi điều hành một công ty chuyển đổi từ tiền pháp định sang tiền điện tử.

Trong một tuyên bố gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiết lộ rằng Gunn đã bị buộc tội với một tội danh xử lý tiền có thể được nghi ngờ hợp lý là tiền thu được từ tội phạm.

Theo ASIC, Gunn bị cáo buộc đã xử lý hai tấm séc ngân hàng với tổng số tiền là 181.000 đô la, số tiền này là tiền đầu tư của ba nạn nhân đã gửi tiền để chuyển đổi sang tiền điện tử.

Rachael Gunn, người đã nổi tiếng với các màn trình diễn breakdance trong Thế vận hội 2024, bao gồm một màn trình diễn đáng nhớ khi cô nhảy như một con chuột túi, đã không tiến xa trong cuộc thi, thua tất cả các trận đấu của mình. Mặc dù vậy, anh trai cô, Brendan Gunn, đã khen ngợi màn trình diễn của cô.

Tuyên bố của ASIC còn chi tiết rằng Brendan Gunn là giám đốc tại Mormarkets, một công ty chấp nhận tiền gửi để chuyển đổi sang tiền điện tử.

ASIC cho biết Gunn, thay mặt cho Mormarkets, đã cố gắng liên tục mở các tài khoản ngân hàng mới để nhận và chuyển tiền gửi, bất chấp việc các tài khoản này bị đóng nhiều lần do lo ngại về lừa đảo và đã được cảnh báo về những vấn đề này.

Gunn đã xuất hiện trước tòa án địa phương vào ngày 4 tháng 3 và dự kiến sẽ trở lại vào ngày 29 tháng 4. Nếu bị kết tội, anh ta có thể đối mặt với tối đa ba năm tù, tiền phạt 37.800 đô la, hoặc cả hai.

Chủ tịch ASIC Joe Longo nhấn mạnh cam kết của cơ quan quản lý trong việc phòng chống và phát hiện lừa đảo, khẳng định rằng họ sẽ hành động khi cần thiết.

Thông tin về đại diện pháp lý của Gunn hiện tại chưa có.

Vụ việc này nổi lên khi các cơ quan quản lý của Úc đang ngày càng tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử.

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) gần đây đã thực hiện hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 2, với hơn 50 đơn vị khác vẫn đang bị điều tra về các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn.

Vào tháng 12 năm trước, Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas đã công bố việc chuyển trọng tâm sang ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2025, trong bối cảnh nỗ lực trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử có thể vi phạm luật Chống Rửa Tiền.

Ngoài ra, ASIC đã phát hành một bản thảo tư vấn vào tháng 12 về hướng dẫn đề xuất cho tiền điện tử, phân loại nhiều tài sản kỹ thuật số là sản phẩm tài chính và yêu cầu các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử phải có giấy phép.

Theo Cointelegraph

Tin khác