Australia Tăng Cường Đàn Áp Nhà Cung Cấp Máy ATM Tiền Điện Tử Giữa Lo Ngại Rửa Tiền

Với số lượng máy ATM tiền điện tử lớn thứ ba trên thế giới, Australia đang có hành động để giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính được thực hiện qua các máy này.

Cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Australia đã xác định tiền điện tử là trọng tâm chính cho năm tới và đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết hoạt động của các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử bị nghi ngờ vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML).

Trong một tuyên bố gần đây, Giám đốc điều hành của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), Brendan Thomas, đã thông báo rằng sự chú ý của cơ quan sẽ được hướng tới lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2025.

Thomas nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của tiền điện tử và máy ATM tiền điện tử đối với sự khai thác của tội phạm, tuyên bố, 'Tiền điện tử và máy ATM tiền điện tử hấp dẫn đối với tội phạm rửa tiền do tính dễ tiếp cận và khả năng thực hiện các giao dịch gần như tức thì và không thể đảo ngược.' Ông còn nhấn mạnh thêm, 'Sáng kiến này đánh dấu bước khởi đầu của nỗ lực của AUSTRAC nhằm hạn chế việc lạm dụng tiền điện tử tại Australia, với sự tập trung liên tục vào lĩnh vực này trong suốt năm tới.'

'Đây là bước đầu tiên trong việc tập trung của AUSTRAC nhằm giảm thiểu việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm tại Australia. Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này trong suốt năm tới.'

Mục tiêu chính của lực lượng đặc nhiệm là đảm bảo rằng các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết để ngăn chặn việc lưu thông tiền bất hợp pháp qua các máy này.

Các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử nổi bật tại Australia bao gồm Coinflip, vận hành 680 máy ATM, Localcoin với 465 máy, và Cryptolink với 75 máy.

Quy định hiện tại yêu cầu các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử phải đăng ký với AUSTRAC, thực hiện giám sát giao dịch và thực hiện kiểm tra Biết Khách Hàng Của Bạn (KYC) đối với người dùng của họ.

Nhà điều hành cũng phải báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào và nộp báo cáo giao dịch ngưỡng cho các giao dịch tiền mặt vượt quá 6.500 đô la Mỹ (10.000 đô la Úc).

Thomas cảnh báo rằng việc không tuân thủ các luật này có thể dẫn đến các khoản phạt tài chính đáng kể đối với các nhà điều hành.

Khi việc áp dụng tiền điện tử tăng lên, tiềm năng khai thác tội phạm cũng tăng theo, thúc đẩy lực lượng đặc nhiệm nhắm vào các hoạt động rủi ro cao không tuân thủ.

Các hình phạt cho việc rửa tiền tại Australia rất nghiêm trọng, với khả năng bị phạt tù lên đến 12 năm, tiền phạt vượt quá 100.000 đô la Mỹ, hoặc cả hai. Nếu giá trị của các quỹ bị rửa vượt quá 644.400 đô la Mỹ, các hình phạt sẽ tăng lên đến 25 năm tù và tiền phạt lên đến 214.585 đô la Mỹ, hoặc cả hai.

Sự Phát Triển Của Australia Thành Trung Tâm Máy ATM Tiền Điện Tử

Australia đã trở thành trung tâm lớn thứ ba toàn cầu cho Bitcoin và máy ATM tiền điện tử. Dữ liệu gần đây cho thấy hiện có hơn 1.302 máy ATM, tăng đáng kể từ con số 67 được báo cáo vào tháng 8 năm 2022.

Theo AUSTRAC, trong khi có 400 sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký, chỉ có một số ít đang vận hành máy ATM tiền điện tử.

Đất nước này đã trải qua một khởi đầu chậm chạp trong việc áp dụng máy ATM tiền điện tử, nhưng đã chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân vào cuối năm 2022 khi các công ty tư nhân tham gia thị trường.

Đến tháng 4 năm 2023, số lượng máy ATM Bitcoin của Australia đã vượt qua toàn bộ châu Á, bao gồm các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ.

Hoa Kỳ dẫn đầu với 31.647 máy ATM Bitcoin, chiếm hơn 81% thị trường toàn cầu, trong khi Canada đứng thứ hai với 3.022 máy ATM tiền điện tử, chiếm 7,8% thị trường.

Theo Cointelegraph

Tin khác