Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ chuyển hàng triệu sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD của Mỹ
Theo các báo cáo, Binance đã cho phép một mạng lưới 13 tài khoản rủi ro cao chuyển 1,7 tỷ đô la tiền điện tử, bao gồm 144 triệu đô la, ngay cả sau thỏa thuận nhận tội năm 2023 của Mỹ.
Binance được cho là tiếp tục cho phép các tài khoản đáng ngờ chuyển tiền điện tử ngay cả sau khi sàn giao dịch cam kết siết chặt kiểm soát như một phần của thỏa thuận nhận tội hình sự 4,3 tỷ USD với Mỹ vào năm 2023.
Theo dữ liệu nội bộ được xem xét, một mạng lưới 13 tài khoản người dùng đã xử lý khoảng 1,7 tỷ đô la giao dịch từ năm 2021, bao gồm khoảng 144 triệu đô la sau thỏa thuận nhận tội tháng 11 năm 2023.
Các tệp báo cáo bao gồm tài liệu Know-Your-Customer (KYC), nhật ký IP và thiết bị, cũng như lịch sử giao dịch của người dùng ở các quốc gia bao gồm Venezuela, Brazil, Syria, Niger và Trung Quốc.
Các chuyên gia quy định và AML cho rằng các phát hiện này đặt ra những câu hỏi mới về hiệu quả mà Binance đã thực hiện các nâng cấp quản trị và giám sát đã hứa với cơ quan chức Mỹ sau thỏa thuận.
Binance không cung cấp bình luận vào thời điểm báo chí.
Liên quan: Binance cáo buộc các đại lý niêm yết giả mạo, cung cấp phần thưởng tố giác lên đến 5 triệu đô la
Hành vi của các tài khoản đáng ngờ
Trong một trường hợp, một tài khoản Binance liên kết với một phụ nữ Venezuela 25 tuổi nhận hơn 177 triệu đô la trong hai năm và thay đổi chi tiết ngân hàng liên kết 647 lần trong 14 tháng.
Các công tố viên cũ cho rằng hoạt động như vậy thường được coi là cực kỳ đáng ngờ và có thể phù hợp với một doanh nghiệp truyền tiền không đăng ký.
Một tài khoản khác, do nhân viên ngân hàng cấp thấp sống ở một khu vực nghèo của Caracas sở hữu, đã thấy khoảng 93 triệu đô la chảy vào và ra giữa năm 2022 và tháng 5 năm 2025. Nhật ký nội bộ cho thấy tài khoản này được truy cập từ Caracas một buổi chiều và từ Osaka, Nhật Bản, ít hơn 10 giờ sau, một chuỗi sự kiện mà các chuyên gia cho là vật lý không thể và là loại bất thường nên tự động kích hoạt kiểm tra tại một tổ chức được quy định.
Nick Heather, trưởng bộ phận giao dịch tại ONE.io, một công ty dịch vụ tài chính cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, cho biết các trường hợp như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của các khung quản trị thích ứng trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
“Khi các tài khoản hiển thị các dấu hiệu đỏ lặp lại vẫn hoạt động, điều đó chỉ ra thách thức leo thang và giám sát hơn là vấn đề cấu trúc thị trường. Quản trị vững chắc, sàng lọc lệnh trừng phạt và giám sát sau giao dịch rất quan trọng, và các nhà giao dịch tổ chức và bán lẻ hoạt động trên thị trường được quy định đã quen với các yêu cầu này,” Heather nói.
Tất cả 13 tài khoản chia sẻ các dấu hiệu của hành vi đáng ngờ và tập thể nhận khoảng 29 triệu đô la trong stablecoin USDt (USDT) từ các ví sau đó bị Israel đóng băng theo luật chống khủng bố.
Liên quan: Ân xá cho CZ được xem xét với 'mức độ nghiêm túc utmost,' Nhà Trắng cho biết
Các cam kết trong thỏa thuận nhận tội và bối cảnh ân xá của Trump
Binance trong thỏa thuận nhận tội năm 2023 đã hứa thực hiện giám sát thời gian thực, kiểm tra do thám nâng cao và xem xét khách hàng định kỳ để phát hiện hoạt động đáng ngờ.
Lúc đó, cơ quan chức Mỹ cho rằng Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động bao gồm phần mềm độc hại tống tiền, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và chuyển khoản liên quan đến các nhóm bao gồm al-Qaeda và ISIS.
Báo cáo này đến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá người sáng lập Binance Changpeng Zhao vào tháng 10.
Theo Cointelegraph
Tin khác
