BitMEX Bị Lệnh Phải Trả Tiền Phạt 100 Triệu Đô La Vì Vi Phạm Luật Ngân Hàng Mỹ

Sau khi nhận tội vào năm 2022 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ, BitMEX đối mặt với thêm một khoản phạt tài chính.

Một thẩm phán liên bang đã áp đặt mức phạt 100 triệu đô la lên HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, cùng với thời gian quản chế không giám sát trong hai năm.

Trong phiên điều trần vào ngày 15 tháng 1 tại Tòa án Quận Nam New York, Thẩm phán John Koeltl đã tuyên án BitMEX. Điều này diễn ra khoảng sáu tháng sau khi sàn giao dịch thừa nhận tội vận hành mà không có chương trình Chống Rửa Tiền (AML) đáng kể, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ (BSA).

Vào tháng 7 năm 2024, BitMEX đã gọi các cáo buộc là 'tin cũ', cho biết tại thời điểm đó họ không mong đợi thêm bất kỳ hình phạt nào.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc BitMEX đã bỏ qua các yêu cầu của BSA bằng cách không thiết lập một chương trình AML bao gồm các tiêu chuẩn Nhận Biết Khách Hàng, thay vào đó chỉ yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email của họ. Sau phán quyết, BitMEX đã thông báo cho người dùng của mình rằng cáo buộc BSA là 'tin cũ' và tuyên bố:

“Mặc dù chúng tôi thất vọng khi biết về việc áp đặt thêm một khoản phạt tài chính, số tiền này thấp hơn đáng kể so với những gì Bộ Tư pháp đã theo đuổi chúng tôi trong hơn ba năm.”

Trong một bản gửi cho tòa án vào tháng 12, chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng BitMEX đã kiếm được bất hợp pháp 155 triệu đô la từ các nguồn của Hoa Kỳ từ năm 2015 đến 2020 do vi phạm BSA của họ và yêu cầu một khoản phạt 417 triệu đô la. Là một phần của phiên tuyên án, tòa án đã bác bỏ tất cả các cáo buộc còn lại đối với công ty tiền điện tử.

Hành Động Pháp Lý Chống Lại BitMEX và Các Giám Đốc Điều Hành Của Nó

Phán quyết vào ngày 15 tháng 1 là một phần của một vụ án hình sự rộng lớn hơn chống lại BitMEX, sau khi công ty và các giám đốc điều hành của nó đạt được các thỏa thuận riêng biệt với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Các đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed và nhân viên Gregory Dwyer đã bị tuyên án quản chế vào năm 2022 vì phần của họ trong vi phạm BSA.

Vào năm 2022, Hayes, Delo và Reed cũng bị lệnh phải trả 30 triệu đô la tiền phạt trong một vụ án dân sự do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) khởi xướng. Vào năm 2021, công ty đã đồng ý với một khoản thanh toán 100 triệu đô la với cả CFTC và Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN).

Phán quyết đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết thúc các hành động pháp lý hình sự và dân sự chống lại BitMEX và các giám đốc điều hành của nó, kéo dài khoảng bốn năm. Arthur Hayes đã từ chức khỏi vị trí của mình tại BitMEX vào năm 2020 và tự nộp mình cho các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào năm 2021 vì các cáo buộc liên quan đến BSA.

Theo Cointelegraph

Tin khác