Block Inc. Tìm Kiếm Thỏa Thuận Với New York Về Các Cáo Buộc Rửa Tiền
Block Inc., do Jack Dorsey dẫn dắt, đang đàm phán với Cục Dịch Vụ Tài Chính New York để giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình Chống Rửa Tiền và các sáng kiến về Bitcoin của mình.
Block Inc., dưới sự lãnh đạo của Jack Dorsey, đang tích cực đàm phán với các cơ quan quản lý của bang New York để giải quyết các cáo buộc liên quan đến chương trình Chống Rửa Tiền (AML) và các chương trình Bitcoin của mình.
Trong một báo cáo gần đây, Block cho biết họ đang trong quá trình thảo luận với Cục Dịch Vụ Tài Chính Bang New York (NYDFS) về các khía cạnh khác nhau của Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng/Chống Rửa Tiền và các chương trình Bitcoin.
Công ty đã tuyên bố, 'Chúng tôi đang tham gia vào các cuộc trò chuyện với NYDFS để xác định liệu vấn đề này có thể được giải quyết trên các điều khoản chấp nhận được hay không.'
Block hiện đang tham gia vào nhiều vấn đề pháp lý, quy định và liên quan đến thuế, bao gồm các thỏa thuận, đàm phán đang diễn ra và các cuộc điều tra theo báo cáo.
Vào tháng Giêng, NYDFS đã đề xuất các điều khoản thỏa thuận, và mặc dù các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, không có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ trong báo cáo. Block cũng đã dành riêng một khoản nợ cho vấn đề này, mặc dù họ cho rằng số tiền này không đáng kể đối với báo cáo tài chính của họ cho năm 2024.
Một đoạn trích từ báo cáo của Block với SEC.
Từ tháng Giêng 2021 đến tháng Ba 2023, Block đã bị kiểm tra bởi các cơ quan quản lý truyền tiền từ nhiều bang của Mỹ, với các phát hiện được cho là chỉ ra các thiếu sót trong Chương Trình Chống Rửa Tiền của họ, cụ thể là trong việc tuân thủ Đạo Luật Bảo Mật Ngân Hàng.
Mặc dù Block đã đạt được một thỏa thuận với các cơ quan quản lý truyền tiền của nhiều bang vào tháng Giêng, New York không phải là một phần của thỏa thuận này.
Block không thừa nhận cũng không phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào nhưng đã đồng ý với một thỏa thuận với các cơ quan quản lý này về các thiếu sót đã được xác định, cam kết thanh toán 80 triệu đô la tiền phạt, với các khoản thanh toán dự kiến hoàn thành vào tháng Hai năm 2025.
Như một phần của thỏa thuận, Block được yêu cầu bổ nhiệm một chuyên gia tư vấn độc lập để đánh giá và cải thiện Chương Trình Chống Rửa Tiền của mình, với một Ủy Ban Quản Lý Tuân Thủ sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục.
Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng cũng đã tiến hành một cuộc điều tra về Cash App vào tháng Giêng, tập trung vào việc quản lý các khiếu nại và tranh chấp của khách hàng.
Kết quả là, Block đã thanh toán một khoản tiền phạt dân sự 55 triệu đô la và đồng ý cung cấp từ 75 triệu đến 120 triệu đô la tiền bồi thường cho các khách hàng bị ảnh hưởng của Cash App.
Ngoài ra, Block đang trong một tranh chấp với Người Thu Thuế và Thu Thập Thuế của San Francisco, cơ quan này đã kiểm toán các biên lai thuế của công ty từ năm 2020 đến 2022, khẳng định rằng các khoản thuế bổ sung phải được trả trên doanh thu từ các hoạt động liên quan đến Bitcoin.
Theo Cointelegraph
Tin khác
