Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen của Myanmar vì các vụ lừa đảo tiền điện tử

Quân đội Quốc gia Karen hiện bị trừng phạt cùng với các nhóm khét tiếng khác như các tổ chức khủng bố và đơn vị tội phạm mạng vì liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm dân quân từ Myanmar, vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động phạm tội khác. Thông cáo báo chí ngày 5 tháng 5 từ cơ quan này nêu rõ rằng KNA đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả vụ lừa đảo 'giết heo' nổi tiếng, nơi các nạn nhân bị lừa đầu tư thêm tiền vào các phương án tiền điện tử giả mạo. Thông cáo lưu ý rằng người Mỹ đã mất hàng tỷ đô la do các vụ lừa đảo như vậy xuất phát từ Myanmar, mặc dù không đề cập đến số tiền cụ thể.

Lệnh trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC), đã chỉ định KNA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cùng với nhóm này, lãnh đạo của họ là Saw Chit Thu và hai con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit, cũng bị trừng phạt vì vai trò của họ trong việc thúc đẩy các vụ lừa đảo mạng, buôn người và buôn lậu qua biên giới.

Cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, thường sử dụng từ 'Burma' để chỉ đất nước này, phản ánh việc không công nhận các chế độ quân sự đã cai trị kể từ cuộc đảo chính năm 1989, khi đất nước được đổi tên thành Myanmar. KNA hoạt động ở phía đông nam Myanmar, gần biên giới Thái Lan.

Trong vài năm qua, OFAC đã ban hành nhiều lệnh trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến các vi phạm liên quan đến tiền điện tử. Điều này bao gồm các nhóm khủng bố ở Trung Đông, các đơn vị tội phạm mạng quốc tế và các công nghệ tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào cư dân Mỹ

Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo rằng vào năm 2024, người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la do các vụ lừa đảo tiền điện tử, đánh dấu mức tăng 66% so với năm trước. Nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người trên 60 tuổi, báo cáo tổng số tiền mất là 2,8 tỷ đô la.

Các vụ lừa đảo 'giết heo' có tác động sâu sắc đến các nạn nhân, liên quan đến gian lận tài chính dài hạn nơi những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin theo thời gian, thường thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng nhắn tin, trước khi thuyết phục nạn nhân đầu tư vào các phương án tiền điện tử giả mạo hoặc bị thao túng. Theo TRM Labs, các vụ lừa đảo này đã dẫn đến việc đánh cắp hơn 4,4 tỷ đô la trong năm 2023.

Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính cho biết các vụ lừa đảo này phổ biến ở Đông Nam Á, thường liên quan đến những người bị buôn bán để lừa đảo các nạn nhân. Quân đội Quốc gia Karen bị cáo buộc thực hiện cả các vụ lừa đảo 'giết heo' và các mạng lưới buôn người, cho phép thực hiện các hoạt động quy mô lớn.

Theo Cointelegraph

Tin khác