Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt ví tiền điện tử liên quan đến dịch vụ lưu trữ tội phạm mạng

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một ví tiền điện tử chứa 350.000 đô la, liên quan đến Aeza Group có trụ sở tại Nga, bị cáo buộc hỗ trợ các hoạt động ransomware và trộm cắp thông tin.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Aeza Group có trụ sở tại Nga, bao gồm cả ban lãnh đạo và một ví tiền điện tử liên quan, vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ lưu trữ hỗ trợ ransomware và trộm cắp thông tin.

Aeza Group, được biết đến với việc cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo vệ (BPH), được cho là cung cấp quyền truy cập vào các máy chủ chuyên dụng và cơ sở hạ tầng, cho phép tội phạm mạng thực hiện các chiến dịch ransomware và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC).

Các biện pháp trừng phạt của OFAC mở rộng đến một địa chỉ tiền điện tử chứa 350.000 đô la, một số công ty có trụ sở tại Nga và Vương quốc Anh, và bốn công dân Nga là chủ sở hữu hoặc giám đốc điều hành tại Aeza.

Ransomware và trộm cắp thông tin thường nhắm vào người dùng tiền điện tử, với công ty bảo mật blockchain CertiK lưu ý rằng phần lớn 2,1 tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp trong năm 2025 là do các cuộc tấn công lừa đảo phishing làm xâm phạm các khóa ví.

Địa chỉ Tiền Điện tử của Aeza Được Sử Dụng Làm Ví Quản Trị

Địa chỉ bị trừng phạt trên blockchain Tron hoạt động như một ví quản trị, quản lý việc rút tiền từ bộ xử lý thanh toán của Aeza, chuyển tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, và thỉnh thoảng nhận các khoản thanh toán trực tiếp cho dịch vụ của Aeza, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis.

Chainalysis cũng báo cáo rằng Aeza sử dụng một bộ xử lý thanh toán để che giấu khả năng truy xuất nguồn gốc của các khoản tiền gửi của khách hàng cho dịch vụ lưu trữ.

Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết địa chỉ tiền điện tử thường xuyên chuyển tiền đến các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và được liên kết qua các địa chỉ trung gian với các dịch vụ tội phạm mạng khác và sàn giao dịch tiền điện tử Nga bị trừng phạt Garantex.

OFAC cáo buộc rằng Aeza Group, có trụ sở tại St. Petersburg, đã cung cấp dịch vụ BPH cho các nhóm ransomware và phần mềm độc hại như Meduza và các nhà điều hành trộm cắp thông tin Lumma, ransomware BianLian, các bảng điều khiển trộm cắp thông tin RedLine, và BlackSprut, một thị trường darknet của Nga.

Ban Giám Đốc của Aeza Bị Trừng Phạt

OFAC cũng đã trừng phạt các thành viên của cái gọi là “ban giám đốc” của Aeza, bao gồm CEO và đồng sở hữu Arsenii Aleksandrovich Penzev, giám đốc điều hành và đồng sở hữu Yurii Meruzhanovich Bozoyan, giám đốc kỹ thuật Vladimir Vyacheslavovich Gast, và một đồng sở hữu khác, Igor Anatolyevich Knyazev.

Nó được cho là Knyazev hiện đang quản lý doanh nghiệp sau khi Penzev và Bozoyan bị bắt giữ bởi lực lượng thực thi pháp luật Nga vì cáo buộc liên quan đến thị trường darknet bất hợp pháp Blacksprut.

Các biện pháp trừng phạt đóng băng tất cả các tài sản tại Hoa Kỳ liên quan đến Aeza và những người được nêu tên, làm cho việc cá nhân Hoa Kỳ tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính hoặc giao dịch kinh doanh nào với họ trở nên bất hợp pháp, dưới mối đe dọa của các hình phạt dân sự và hình sự.

Lực Lượng Thực Thi Pháp Luật Toàn Cầu Nhắm Vào Cơ Sở Hạ Tầng Tội Phạm Mạng

Chainalysis coi các biện pháp trừng phạt của OFAC là một bước tiến quan trọng trong việc chống lại cơ sở hạ tầng tội phạm mạng.

“Bằng cách nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bảo vệ, chính phủ Hoa Kỳ đang phá vỡ chuỗi cung ứng cho phép tội phạm mạng quy mô lớn, thay vì chỉ theo đuổi các diễn viên đe dọa cá nhân sau khi các cuộc tấn công đã xảy ra,” Chainalysis tuyên bố.

TRM Labs lưu ý rằng việc triệt phá các doanh nghiệp như Aeza giảm bớt “diện tích lạm dụng” và tạo ra “các điểm áp lực tiềm năng” cho lực lượng thực thi pháp luật trong nỗ lực liên tục của họ chống lại tội phạm mạng.

Theo Cointelegraph

Tin khác