Bộ Tài chính Mỹ đề xuất cắt đứt quan hệ ngân hàng với Nhóm Huione vì cáo buộc rửa tiền bằng tiền điện tử

Bộ Tài chính Mỹ nhằm ngăn chặn Nhóm Huione tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ, trích dẫn việc tham gia rửa tiền điện tử cho Nhóm Lazarus của Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ đang chuẩn bị hạn chế quyền truy cập của Nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia vào hệ thống tài chính Mỹ, cáo buộc nhóm này đã hỗ trợ Nhóm Lazarus của Triều Tiên trong việc rửa tiền điện tử.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã đề xuất vào ngày 1 tháng 5 cấm các tổ chức tài chính Mỹ thiết lập hoặc duy trì các tài khoản ủy thác hoặc thanh toán thông qua cho hoặc thay mặt Nhóm Huione.

Nhóm Huione đã được xác định là thị trường ưa thích của các diễn viên mạng độc hại như Nhóm Lazarus, những người được cho là đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ công dân Mỹ, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent trong một tuyên bố ngày 1 tháng 5.

“Hành động đề xuất hôm nay sẽ cắt đứt quyền truy cập của Nhóm Huione vào ngân hàng ủy thác, làm giảm khả năng rửa tiền bất hợp pháp của các nhóm này.”

Nhóm Huione điều hành một mạng lưới các doanh nghiệp bao gồm nền tảng dịch vụ thanh toán Huione Pay PLC, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và Haowang Guarantee, một thị trường trực tuyến cho hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp.

Mặc dù tập đoàn không trực tiếp nắm giữ các tài khoản ủy thác với các tổ chức tài chính Mỹ, nhưng nó duy trì mối quan hệ với các thực thể nước ngoài làm như vậy, như đã được ghi nhận bởi FinCEN của Bộ Tài chính trong bản gửi lập quy.

Quy tắc đề xuất sẽ mở cho thời gian bình luận công khai kéo dài 30 ngày trước khi có thể được thực hiện.

Huione Mở Rộng Thành Mạng Lưới Tội Phạm Mạng Tin Vi Phạm

FinCEN cáo buộc rằng Nhóm Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm hơn 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu "giết lợn".

Bộ Tài chính báo cáo rằng ít nhất 37 triệu đô la tiền điện tử bị rửa có liên quan đến các vụ cướp mạng của Triều Tiên.

Haowang Guarantee đã định vị Nhóm Huione như một dịch vụ toàn diện cho tội phạm để rửa tiền điện tử thu được thông qua các hoạt động bất hợp pháp và chuyển đổi nó thành tiền mặt, theo Bộ Tài chính.

Tập đoàn cũng đã giới thiệu một stablecoin gắn với đô la Mỹ, US Dollar Huione (USDH), mà FinCEN tuyên bố không thể bị đóng băng và hỗ trợ cho việc rửa tiền.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã tuyên bố rằng các công ty thanh toán bị cấm giao dịch hoặc kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong nước và đã thu hồi giấy phép ngân hàng địa phương của công ty vào tháng 3.

Theo Cointelegraph

Tin khác