Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi động việc tịch thu 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo 'nuôi heo'

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhắm vào hơn 225 triệu đô la tiền điện tử được cho là liên quan đến các kế hoạch đầu tư lừa đảo, ảnh hưởng đến hơn 400 nạn nhân.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư.

Trong một thông báo gần đây, DOJ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử. Trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, các đơn khiếu nại như vậy nhắm vào tài sản thay vì bất kỳ bên liên quan nào. Theo các quan chức Hoa Kỳ, tiền điện tử liên quan đã được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền xuất phát từ các kế hoạch đầu tư lừa đảo.

Luật sư lâm thời của Quận Columbia, Jeanine Pirro, cho biết số tiền bị tịch thu sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo này. Mặc dù chi tiết về vụ lừa đảo vẫn còn mơ hồ, đơn khiếu nại cho thấy hơn 400 người đã bị lừa bởi các kế hoạch tiền điện tử giả mạo, dẫn đến thiệt hại lên tới hàng triệu đô la.

Nhà phát hành stablecoin Tether, đã hỗ trợ trong cuộc điều tra, đề cập trong một bài đăng trên blog rằng việc tịch thu liên quan đến gian lận 'nuôi heo'. Thuật ngữ này mô tả một vụ lừa đảo mà nạn nhân dần dần bị thuyết phục gửi những khoản tiền lớn hơn.

Theo Báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang, gian lận đầu tư tiền điện tử đã dẫn đến hơn 5,8 tỷ đô la thiệt hại được báo cáo trong năm 2024. Báo cáo cũng cho thấy người Mỹ đã mất hơn 9,3 tỷ đô la do các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong cùng năm đó.

Đàn áp gian lận trên toàn quốc

Cùng ngày với thông báo của DOJ, các quan chức New York đã báo cáo tịch thu 140.000 đô la và đóng băng thêm 300.000 đô la liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử sử dụng quảng cáo giả trên mạng xã hội. Kế hoạch này đã dẫn đến thiệt hại hơn 1 triệu đô la, ảnh hưởng đến hơn 300 nạn nhân.

Trong một cuộc họp báo về vụ tịch thu dân sự, Jeanine Pirro đã tránh né câu hỏi về việc liệu Bộ Tư pháp có điều tra các kết nối của Tổng thống Donald Trump với ngành công nghiệp tiền điện tử hay không. Bà đã đề cập đến việc thông qua gần đây của Đạo luật GENIUS tại Thượng viện Hoa Kỳ, nhằm điều chỉnh các stablecoin, nhưng nhấn mạnh rằng DOJ sẽ tập trung vào việc bảo vệ cá nhân khỏi bị lừa đảo tiền tiết kiệm của họ.

Theo Cointelegraph

Tin khác