Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Thu Hồi 40.000 Đô La Crypto Từ Vụ Lừa Đảo Lễ Nhậm Chức Trump-Vance

Các công tố viên liên bang đã thành công trong việc truy tìm và tịch thu 40.000 đô la tiền điện tử từ những kẻ lừa đảo giả danh quan chức của Ủy ban Lễ Nhậm Chức Trump-Vance.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu 40.300 đô la tiền điện tử từ một vụ lừa đảo giả danh Ủy ban Lễ Nhậm Chức Trump-Vance, theo đơn khiếu nại được nộp bởi Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro.

Âm mưu gian lận đã thành công trong việc lừa một nhà tài trợ chuyển 250.300 đô la tiền USDT stablecoin trên blockchain Ethereum cho những kẻ lừa đảo, những người giả danh là quan chức của ủy ban. DOJ đã thông báo điều này trong một thông cáo báo chí gần đây.

Những kẻ lừa đảo thực hiện kế hoạch của mình bằng cách gửi email vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, được cho là từ Steve Witkoff, đồng chủ tịch của Ủy ban Lễ Nhậm Chức Trump-Vance. Email lừa đảo sử dụng tên miền @t47lnaugural.com, khéo léo thay thế chữ 'l' thường bằng chữ 'i' để đánh lừa người nhận.

Tin tưởng vào tính xác thực của yêu cầu, nạn nhân đã gửi tiền hai ngày sau đó vào ví tiền điện tử do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Số tiền sau đó đã được rửa tiền qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau.

FBI Thu Hồi 40.000 Đô La Tiền Đã Bị Đánh Cắp

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sử dụng phân tích blockchain để thành công thu hồi 40.300 đô la tiền USDT đã bị đánh cắp. DOJ hiện đang làm việc để trả lại các tài sản này cho nạn nhân thông qua một hành động tịch thu dân sự.

Steven Jensen, Giám đốc Phụ trách của Văn phòng Điều tra Liên bang Washington, đã nhấn mạnh sự phổ biến của các vụ lừa đảo giả danh, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại hàng năm. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh địa chỉ email của người gửi và khuyên không nên gửi tiền điện tử cho những liên hệ không rõ ràng, phát biểu:

"Những kẻ lừa đảo thường sử dụng những khác biệt tinh vi để đánh lừa bạn và giành được lòng tin của bạn. Đừng bao giờ gửi tiền, thẻ quà tặng, tiền điện tử, hoặc các tài sản khác cho những người bạn không biết trực tiếp hoặc chỉ tương tác qua mạng hoặc qua điện thoại."

Vào tháng 5 năm 2024, Donald Trump đã thông báo rằng chiến dịch tổng thống của ông sẽ chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử qua Coinbase Commerce. Ông đã khởi động một trang gây quỹ chính thức hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ether, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC, Solana, và các loại khác.

DOJ Công Nhận Sự Hỗ Trợ Của Tether

DOJ đã công nhận sự đóng góp của Tether trong việc hỗ trợ tịch thu các quỹ đã bị đánh cắp. Tether đã giúp cơ quan thực thi pháp luật bằng cách đóng băng và chuyển các tài sản.

Vào tháng 6, DOJ cũng khen ngợi Tether vì vai trò của nó trong việc tịch thu khoảng 225 triệu đô la tiền USDT liên quan đến một vụ lừa đảo 'giết heo' quy mô lớn đã ảnh hưởng đến nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Ngoài ra, vào tháng 5, DOJ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với công dân Nga Rustam Gallyamov, bị cáo buộc phát triển phần mềm độc hại Qakbot, nhằm tịch thu hơn 24 triệu đô la tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác