Bộ Tư pháp Mỹ Tịch thu Hơn 200.000 Đô la Tiền Điện tử Liên quan đến Hamas
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 200.000 đô la, được lưu trữ trong ít nhất 17 ví, nhằm tài trợ cho nhóm quân sự Hamas.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông báo việc tịch thu hơn 200.000 đô la tiền điện tử vào ngày 27 tháng 3, số tiền này được dự định để hỗ trợ nhóm quân sự Hamas.
Tổng giá trị của tiền điện tử bị tịch thu là 201.400 đô la, được truy tìm từ các địa chỉ gây quỹ mà được cho là do Hamas kiểm soát. Những khoản tiền này đã được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kể từ tháng 10 năm 2024.
Quá trình rửa tiền liên quan đến một loạt các giao dịch và trao đổi tiền ảo, được thực hiện bởi các nhà tài trợ nghi ngờ và các nhà môi giới giao dịch trực tiếp, theo DOJ. Các khoản tiền bị tịch thu hiện đang được lưu trữ trong ít nhất 17 ví khác nhau.
Giấy chứng nhận tịch thu tiền điện tử liên quan đến Hamas. Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ
Vào tháng 1 năm 2024, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, cùng với các cơ quan từ Vương quốc Anh và Úc, đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các mạng lưới và người điều hành liên quan đến các giao dịch tiền điện tử liên kết với Hamas. Những hành động này là sự mở rộng của các biện pháp trừng phạt trước đó của Bộ Tài chính Mỹ từ tháng 10 năm 2023.
Cũng trong tháng 1 năm 2024, ba gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã nộp đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Đáp lại, một luật sư của Binance đã lập luận rằng sàn giao dịch không có mối quan hệ trực tiếp với Hamas.
Binance đã bị chính phủ Mỹ giám sát vì những thiếu sót được cho là trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình, dẫn đến một thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ đô la với DOJ vào tháng 11 năm 2023.
Có Cần Thêm Quy Định?
Một báo cáo tháng 12 năm 2024 từ Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội cho thấy Hamas đã tìm kiếm các khoản quyên góp tiền điện tử kể từ ít nhất năm 2019, mặc dù hiệu quả của những nỗ lực này vẫn chưa rõ ràng.
Việc sử dụng tiền điện tử bởi các tổ chức khủng bố để gây quỹ đã ngày càng bị giám sát ở Mỹ, thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc liệu ngành công nghiệp tiền điện tử có cần thêm sự giám sát hoặc quy định để ngăn chặn những hoạt động như vậy.
Một báo cáo năm 2023 của Chainalysis đã nhấn mạnh rằng tài trợ khủng bố chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số sử dụng tiền điện tử, với các nhóm khủng bố chủ yếu dựa vào các phương pháp truyền thống dựa trên tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động của họ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
