Bybit bị phạt 1 triệu USD bởi cơ quan tài chính Ấn Độ vì vi phạm quy định
Cơ quan tài chính Ấn Độ đã phạt Bybit 1 triệu USD vì không đăng ký theo Đạo luật Ngăn ngừa Rửa tiền, khiến tình trạng tuân thủ của nó không rõ ràng.
Cập nhật, 11:12 sáng UTC: Bài viết này đã được cập nhật với thông tin mới.
Bybit, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, đã bị phạt bởi cơ quan tài chính Ấn Độ do những vấn đề tuân thủ trước đó gây ra việc ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, đã nhận khoản phạt 9,27 crore rupee (1,06 triệu USD) từ Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), theo thông báo từ Bộ Tài chính Ấn Độ.
Khoản phạt này được áp dụng vì vi phạm Đạo luật Ngăn ngừa Rửa tiền (PMLA), như đã nêu trong các tài liệu chính thức được công bố vào ngày 31 tháng 1.
Với tư cách là Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA SP), Bybit được phân loại là một ‘thực thể báo cáo’ theo Điều 2(1)(WA) của PMLA. Báo cáo đã nhấn mạnh rằng:
“Bybit đã mở rộng dịch vụ của mình trên thị trường Ấn Độ mà không có đăng ký bắt buộc với FIU-IND. Việc không tuân thủ liên tục đã khiến FIU-IND phải chặn các trang web của họ để ngăn chặn hoạt động theo Đạo luật Công nghệ Thông tin, 2000 thông qua Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MEITY).”
FIU đã áp dụng hình phạt cho Bybit. Nguồn: Pib.gov
Hình phạt được đưa ra ngay sau khi Bybit đình chỉ hoạt động tại Ấn Độ, dẫn lý do là “sự phát triển gần đây với các cơ quan quản lý Ấn Độ” và những lo ngại về tuân thủ.
Đáp lại việc ngừng dịch vụ, Giám đốc quốc gia của Bybit tại Ấn Độ, Vikas Gupta, đã bày tỏ hy vọng sẽ có được giấy phép hoạt động hoàn chỉnh “trong vài tuần tới.”
Bybit đang tiến hành xin cấp giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDASP) và đã hoàn thành đơn đăng ký vào ngày 26 tháng 6 năm 2024.
Mặc dù ban đầu có thông tin cho rằng Bybit đã đăng ký thành công với FIU của Ấn Độ và đã thanh toán khoản phạt, nhưng một phát ngôn viên sau đó đã bác bỏ thông tin này.
Các câu hỏi đã được gửi đến FIU của Ấn Độ để làm rõ về tình trạng thanh toán phạt và tình trạng đăng ký của sàn giao dịch.
Ngoài ra, Bybit cũng đã được yêu cầu bình luận về khoản phạt và tình trạng tuân thủ hiện tại của họ với FIU.
Theo Cointelegraph
Tin khác
