Các Cơ Quan Liên Bang Hoa Kỳ Đàn Áp Mạng Lưới Gian Lận Tiền Điện Tử
SEC, FBI và DOJ đã phối hợp nhắm vào một mạng lưới phức tạp gồm các công ty và cá nhân bị cáo buộc các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện dân sự chống lại ba nhà làm thị trường tiền điện tử và các cá nhân liên quan về tội gian lận và thao túng thị trường. Các vụ kiện này được nộp tại Tòa án Quận Massachusetts.
Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động này.
Các hành động pháp lý được thực hiện vào ngày 9 tháng 10 đối với Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Ngoài ra, hai vụ kiện riêng biệt đã được nộp chống lại các cá nhân liên quan đến các vụ án này, dẫn đến tổng cộng chín cá nhân bị buộc tội.
Mạng Lưới Vi Phạm Phức Tạp
Gotbit Consulting, cùng với giám đốc tiếp thị của mình là Fedor Kedrov, bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch tự mua bán, một thực tiễn được thiết kế để tạo ra sự quan tâm giả mạo đối với các loại tiền điện tử như Saitama và Robo Inu.
Các dự án này được tổ chức bởi Vy Pham, một công dân Việt Nam sinh sống tại California, người đang đối mặt với các cáo buộc bao gồm chào bán chứng khoán không đăng ký, gian lận chứng khoán và thao túng thị trường.
Bốn cá nhân liên quan đến Pham cũng bị kiện về các cáo buộc tương tự. Pham và hai trong số các đối tác của cô đã đồng ý với các thỏa thuận phân chia, cho phép một phần của các cáo buộc chống lại họ được giải quyết độc lập.
ZM Quant Investment và CLS Global đang đối mặt với các cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến tiền điện tử NexFundAI, được phát triển bởi FBI. Ngoài ra, ZM Quant và bốn cá nhân liên kết với Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một loại tiền điện tử khác, SaitaRealty.
Một số dịch vụ được cung cấp bởi Gotbit.
Cuộc Truy Tìm Công Lý Toàn Cầu
Fedor Kedrov được cho là đang ở Nga, trong khi các giám đốc của ZM Quant được nêu tên trong các vụ kiện sống tại London và Hồng Kông. Một trong bốn cá nhân bị buộc tội trong một vụ kiện khác đến từ Ấn Độ.
"Các đơn kiện yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, các lệnh cấm dựa trên hành vi, trả lại lợi nhuận được cho là bất chính cộng với lãi, và các khoản tiền phạt dân sự đối với tất cả các bị đơn, cũng như các lệnh cấm đối với một số bị đơn làm quan chức và giám đốc."
FBI đã liệt kê thêm các loại tiền điện tử đang điều tra, bao gồm Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance và NexFundAI.
Nguồn: Unusual Whales
DOJ đã báo cáo rằng tổng cộng 18 cá nhân và một công ty bổ sung, MyTrade MM, đang đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án kết hợp này. MyTrade MM cũng bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.
Ngoài ra, các nhà sáng lập của VZZN và Lillian Finance cũng đã bị buộc tội. Mối liên hệ của nhà sáng lập VZZN với Saitama là liên kết duy nhất có thể thấy với cuộc điều tra rộng lớn hơn.
Theo Cointelegraph
Tin khác
