Các Cơ Quan Quản Lý EU Điều Tra OKX Về Việc Rửa Tiền Từ Vụ Hack Bybit Trị Giá 100 Triệu Đô

OKX đã công khai phủ nhận bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra từ Liên minh châu Âu, giữa các báo cáo cho rằng dịch vụ của họ có thể đã được sử dụng để rửa tiền từ vụ hack Bybit.

Các báo cáo cho thấy các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu đang điều tra một dịch vụ do sàn giao dịch tiền điện tử OKX cung cấp, dịch vụ này có thể đã tham gia vào việc rửa 100 triệu đô la từ vụ hack Bybit.

Một báo cáo của Bloomberg vào ngày 11 tháng 3 cho biết vấn đề này đã được thảo luận giữa các cơ quan giám sát quốc gia của các quốc gia thành viên EU trong cuộc họp ngày 6 tháng 3, được tổ chức bởi Ủy ban Tài chính Kỹ thuật số của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu. Trọng tâm dường như là nền tảng tài chính phi tập trung và dịch vụ ví của OKX.

Vào ngày 27 tháng 1, OKX đã thông báo về việc đạt được giấy phép đầy đủ Thị trường trong Tài sản Tiền điện tử (MiCA), cho phép hoạt động trên tất cả các quốc gia thành viên EU dưới một khung pháp lý thống nhất. Câu hỏi hiện tại là liệu các dịch vụ của OKX có thuộc khung MiCA này không, và nếu có, liệu có thể áp dụng các hình phạt hay không.

Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou cho biết gần 100 triệu đô la, tương đương với 40.233 Ether (ETH), từ vụ hack trị giá 1,5 tỷ đô la đã được rửa qua proxy Web3 của OKX, với một số tiền hiện đã không thể truy tìm.

Với dịch vụ ví của OKX đạt đến 53 triệu địa chỉ và kết nối với 100 blockchain, bản chất hoàn toàn phi tập trung của nền tảng này có thể miễn trừ nó khỏi quy định MiCA. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bloomberg, các cơ quan quản lý từ Áo và Croatia tin rằng dịch vụ Web3 của OKX nên chịu sự điều chỉnh của các quy tắc EU.

OKX Phủ Nhận Điều Tra Từ EU

Đáp lại, OKX đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, phủ nhận bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra từ EU và cáo buộc Bybit đã lan truyền thông tin sai lệch. Họ bảo vệ dịch vụ ví Web3 của mình.

Haider Rafique, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của OKX, còn tuyên bố rằng họ đã bác bỏ các cáo buộc với Bloomberg, nhấn mạnh rằng việc gợi ý rằng OKX có liên quan đến việc rửa tiền bị đánh cắp là vô lý.

Vụ trộm 1,5 tỷ đô la trong ETH và các token liên quan từ Bybit được coi là vụ hack tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Các cuộc điều tra đã chỉ ra nhóm Lazarus, một tổ chức hack của Triều Tiên, là thủ phạm đứng sau cuộc tấn công này. Theo Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou, người đã tuyên bố chiến tranh với nhóm Lazarus sau vụ hack, 3% số tiền bị đánh cắp đã bị đóng băng, trong khi 20% đã trở nên không thể truy tìm.

Theo Cointelegraph

Tin khác