Các công ty tiền điện tử đã trả 19 tỷ đô la tiền bồi thường cho các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong năm 2024
Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu về tổng cộng 31,92 tỷ đô la từ các khoản bồi thường của 25 công ty tiền điện tử liên quan đến nhiều tranh chấp pháp lý.
Cho đến nay trong năm 2024, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la từ các khoản bồi thường của các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số các khoản bồi thường đến nay.
Một báo cáo ngày 9 tháng 10 tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động FTX và công ty giao dịch liên kết Alameda đã đóng góp phần lớn số tiền này, trả 12,7 tỷ đô la cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận vào tháng 8.
Trong tám thỏa thuận vào năm 2024, các cơ quan quản lý đã thu về nhiều hơn 78% so với 10,87 tỷ đô la thu được vào năm 2023. Điều này đại diện cho sự tăng 8.327% về giá trị bồi thường so với năm 2022.
Hai năm qua đã chứng kiến nhiều thỏa thuận với các cơ quan quản lý hơn tất cả các năm trước đó cộng lại.
Tổng số tiền bồi thường bao gồm tịch thu, trả lại lợi nhuận bất hợp pháp, phạt dân sự, thỏa thuận và lãi suất trước khi xét xử, nhưng không bao gồm các vụ kiện cá nhân chống lại các giám đốc điều hành.
Lim Yu Qian, một nhà phân tích nghiên cứu, lưu ý rằng sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 là những sự kiện then chốt đã chuyển thị trường tiền điện tử từ giai đoạn tăng trưởng sang giai đoạn suy thoái, dẫn đến sự giám sát quy định gia tăng ở Hoa Kỳ, đỉnh điểm là sự sụp đổ của FTX.
Terraform Labs đã đạt được thỏa thuận bồi thường 4,47 tỷ đô la với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) liên quan đến sự sụp đổ của đồng tiền ổn định thuật toán TerraUSD (UST) vào năm 2022, đánh dấu thỏa thuận lớn thứ hai trong năm.
Genesis đã đạt vị trí thứ ba trong năm 2024 với một thỏa thuận bồi thường 2 tỷ đô la với Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) vào tháng 8, sau khi nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.
Hoạt động Quy định Tăng Cường Trong Những Năm Gần Đây
Với vài tháng còn lại trong năm 2024, Qian dự đoán sẽ có thêm nhiều thỏa thuận trước khi năm kết thúc, với nhịp độ hành động quy định không ngừng nghỉ.
"Ngay cả khi còn vài tháng nữa trong năm, 2024 đã ghi nhận mức tăng 78,9% về giá trị bồi thường so với năm 2023," cô cho biết.
"Với việc các cơ quan quản lý Hoa Kỳ không có dấu hiệu giảm tốc độ giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể sẽ chứng kiến nhiều thỏa thuận bồi thường hơn so với năm ngoái."
Năm nay đã chứng kiến mức cao kỷ lục về các thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và các công ty tiền điện tử.
Qian nhấn mạnh rằng một thỏa thuận đáng chú ý trong năm 2023 là với Binance, công ty tiền điện tử duy nhất vẫn đang hoạt động đạt được thỏa thuận bồi thường tỷ đô la, mặc dù xếp thứ tư về giá trị tiền tệ.
Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO của mình, Changpeng "CZ" Zhao, đã đồng ý nhận tội nhiều cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền, để giải quyết các tranh chấp với nhiều cơ quan quản lý Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.
Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu về khoảng 31,92 tỷ đô la từ các khoản bồi thường của các công ty tiền điện tử.
Theo Cointelegraph
Tin khác
