Các đồng sáng lập HashFlare thừa nhận tội danh gian lận qua mạng

Sergei Potapenko và Ivan Turogin, đồng sáng lập của HashFlare, đã nhận tội gian lận qua mạng và đồng ý từ bỏ tài sản bị chính quyền Hoa Kỳ đóng băng.

Sergei Potapenko và Ivan Turogin, đồng sáng lập của dịch vụ khai thác tiền điện tử HashFlare, đã nhận tội về âm mưu thực hiện gian lận qua mạng trong một thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ.

Tại các phiên điều trần vào ngày 12 tháng 2 tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Khu vực Tây Washington, họ đã thừa nhận tội lỗi đối với một cáo buộc trọng tội trong số 18 cáo buộc ban đầu chống lại họ.

Hai công dân Estonia này điều hành HashFlare, công ty mà cáo buộc đã lừa đảo người dùng hơn 550 triệu USD từ năm 2015 đến 2019. Ngoài ra, họ đã huy động được 25 triệu USD từ các nhà đầu tư vào năm 2017 với lý do sai lệch để thành lập một ngân hàng kỹ thuật số có tên Polybius, nhưng không bao giờ thực hiện.

Luật sư Mark Bini, đối tác của Reed Smith cho biết, cả hai bị cáo đều đã đồng ý từ bỏ quyền lợi của mình trong các tài sản bị chính quyền đóng băng vào năm 2022 và cam kết hỗ trợ đảm bảo sẽ không có thiệt hại tài chính nào xảy ra với người dùng. Theo luật sư, Potapenko, Turogin và HashFlare đã hoàn trả khoảng 350 triệu USD dưới dạng thanh toán tiền điện tử cho người dùng trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2022.

HashFlare đã ngừng hoạt động vào năm 2019. Potapenko và Turogin bị các cơ quan Estonia bắt giữ vào năm 2022 như một phần của bản cáo trạng 18 tội danh, và sau khi gặp phải những thách thức pháp lý, họ bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024. Họ đã tự do với bảo lãnh từ tháng 7 năm 2024 nhưng có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm mỗi người sau các phiên điều trần vào ngày 8 tháng 5.

Bản cáo trạng ban đầu cho biết Potapenko và Turogin đã đánh lừa người dùng HashFlare về khả năng khai thác của công ty, tuyên bố có tỷ lệ khai thác khoảng 1% so với những gì họ thực sự đạt được.

Luật sư của Turogin, Andrey Spektor, cho biết rằng bên bào chữa dự định chứng minh tại phiên xét xử rằng không có khách hàng nào bị thiệt hại, khẳng định rằng mặc dù HashFlare khai thác tiền điện tử, nhưng không đáp ứng được mức độ đã hứa hẹn.

Khu vực Tây Washington là nơi mà cựu CEO Binance, Changpeng Zhao, đã nhận tội về một cáo buộc trọng tội và sau đó phải chịu án tù bốn tháng vào năm 2024, hiện vẫn hoạt động tích cực trong ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi được ra tù.

Theo Cointelegraph

Tin khác