Các Giám đốc điều hành của IcomTech bị lệnh trả hơn 5 triệu đô la vì âm mưu giao dịch Bitcoin giả mạo

Bốn nhà điều hành của IcomTech hiện đang chấp hành án tù lên đến 10 năm.

Một tòa án ở California đã ra lệnh cho năm cá nhân liên quan đến âm mưu 'Ponzi' gian lận của IcomTech phải trả hơn 5 triệu đô la vì các hành vi gian dối và chiếm đoạt tiền bị đánh cắp thông qua một hoạt động giao dịch Bitcoin giả mạo.

Tòa án đã đưa ra phán quyết mặc định chống lại David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez và David Brend, buộc họ phải chịu trách nhiệm về tất cả các vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) như đã nêu trong đơn kiện. Mặt khác, Marco A. Ruiz Ochoa đã nhận được lệnh đồng ý, như được chi tiết trong một tuyên bố được công bố vào ngày 11 tháng 12.

Phán quyết mặc định được đưa ra vào ngày 21 tháng 10 sau một vụ kiện được CFTC nộp vào ngày 24 tháng 5 năm 2023.

Năm cá nhân này đã gian lận thu thập hơn 1 triệu đô la từ 190 người trên khắp Hoa Kỳ và nước ngoài, dưới cái cớ giả mạo đầu tư tiền của họ vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thông qua một nền tảng khai thác và giao dịch không tồn tại. Tuy nhiên, họ đã chuyển hướng một phần lớn tiền của các nạn nhân, ước tính khoảng 8,4 triệu đô la vào tháng 12 năm 2022.

Mỗi người trong số Carmona, Arellano Parra, Valdez và Brend phải trả một khoản phạt tiền dân sự là 1 triệu đô la, và cùng với Ochoa, họ cũng phải trả khoảng 1 triệu đô la để bồi thường cho các nạn nhân, tổng cộng hơn 5 triệu đô la.

Tất cả năm người này đã bị cấm vĩnh viễn đăng ký với CFTC và tham gia vào bất kỳ thị trường nào do CFTC quy định.

Phán quyết này theo sau việc Carmona, người sáng lập và 'bộ óc' đứng sau âm mưu Ponzi của IcomTech, bị kết án 10 năm tù vì âm mưu phạm tội gian lận qua dây điện vào tháng 10.

Rodriguez, một bên liên quan khác, đã bị kết án tám năm vào ngày 31 tháng 10, trong khi Brend nhận án 10 năm vào ngày 2 tháng 12.

Ochoa cũng bị kết án năm năm tù vào tháng Giêng vì âm mưu phạm tội gian lận qua dây điện.

Hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019, IcomTech hứa hẹn với các nhà đầu tư một lợi nhuận 100% trên khoản đầu tư của họ mỗi sáu tuần. Các nhà điều hành của nó thường xuyên đi lại khắp Hoa Kỳ và quốc tế, tổ chức các buổi triển lãm hoành tráng để thu hút các nạn nhân vào âm mưu Ponzi.

Tại các sự kiện này, họ đến trong những chiếc xe sang trọng và mặc trang phục cao cấp, khoe khoang về lợi nhuận giả định của họ để dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng với lời hứa về sự thành công tài chính tương tự.

Theo Cointelegraph

Tin khác