Các nhà sáng lập Bankera bị cáo buộc chuyển hướng quỹ ICO để đầu tư bất động sản toàn cầu
Một báo cáo tiết lộ rằng các nhà sáng lập của Bankera đã sử dụng khoảng một nửa số tiền 114 triệu đô la thu được trong ICO năm 2018 của họ để tài trợ cho việc mua bất động sản ở Pháp và Lithuania thông qua một ngân hàng ở Vanuatu.
Các nhà sáng lập của công ty fintech tiền điện tử Bankera được cho là đã sử dụng quỹ từ đợt chào bán đồng tiền ban đầu năm 2018 của họ để mua các bất động sản xa xỉ trên toàn thế giới, theo một cuộc điều tra.
Cuộc điều tra, được công bố vào ngày 28 tháng 4, đã trích dẫn các hồ sơ công ty bị rò rỉ và các bản sao kê ngân hàng cho thấy gần một nửa số tiền từ ICO 100 triệu euro (114 triệu đô la) của Bankera đã được chuyển đến một ngân hàng ở Vanuatu. Ngân hàng này sau đó được các nhà sáng lập của Bankera, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas và Mantas Mockevičius, mua lại.
Sau khi mua lại, ngân hàng Vanuatu được cho là đã bắt đầu cấp các khoản vay trị giá hàng triệu euro cho các công ty do bộ ba này sở hữu, hỗ trợ việc mua lại danh mục bất động sản xa xỉ. Điều này bao gồm một biệt thự trên bờ biển Pháp và bất động sản cao cấp ở Lithuania, quốc gia nơi Bankera được thành lập.
Các tài liệu bị rò rỉ được cho là đã tiết lộ rằng số tiền đã được sử dụng để hỗ trợ các khoản vay cho các công ty khác, sau đó đầu tư vào bất động sản cao cấp.
Ngoài ra, ngân hàng Vanuatu được cho là đã cấp thêm hàng triệu đô la vay cho ba nhà sáng lập để sử dụng cá nhân, theo cuộc điều tra.
Luật sư đại diện cho các nhà sáng lập được cho là đã bác bỏ các cáo buộc rằng ICO là gian lận nhưng đã chọn không bình luận về các giao dịch cụ thể.
Nỗ lực liên lạc với Bankera để bình luận đã không thành công.
Những Lời Hứa Không Được Thực Hiện Của Bankera
Bankera nhắm đến việc trở thành "ngân hàng cho kỷ nguyên blockchain," hứa hẹn một loạt các dịch vụ đầu tư bán lẻ và tổ chức, bao gồm khả năng nắm giữ và giao dịch các loại tiền điện tử lớn.
ICO của token Bankera (BNK) đã thu hút nhiều nhà đầu tư với lời hứa về các dịch vụ giảm giá và các khoản thanh toán hàng tuần BNK.
Tuy nhiên, một nhà đầu tư đã nói với các nhà điều tra rằng các khoản thanh toán hàng tuần đã giảm "đáng kể so với số tiền đã hứa."
Chương trình chia sẻ doanh thu được cho là đã bị ngừng vào năm 2022.
Bankera cũng hứa sẽ đạt được giấy phép ngân hàng của Liên minh châu Âu, điều này vẫn chưa được thực hiện.
Mặc dù đã huy động được 100 triệu euro thông qua ICO, giá trị pha loãng đầy đủ của token BNK hiện tại là 975.710 đô la.
Bankera tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến tiền điện tử và duy trì sự hiện diện trên các nền tảng truyền thông xã hội như LinkedIn và, ở mức độ thấp hơn, X.
Theo Cointelegraph
Tin khác
