Các thượng nghị sĩ cảnh báo công ty tiền điện tử liên quan đến Trump có thể đe dọa an ninh quốc gia
World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử có mối liên hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình ông, đang đối mặt với sự kiểm tra chặt chẽ hơn sau khi hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ kêu gọi các cơ quan quản lý liên bang điều tra công ty về các cáo buộc liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở Bắc Triều Tiên và Nga.
Trong một bức thư gửi cho Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed đã bày tỏ lo ngại rằng các đợt bán token của công ty có thể đã làm lộ rủi ro an ninh quốc gia Mỹ, viện dẫn bằng chứng rằng các token quản trị của World Liberty Financial đã được mua bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể nước ngoài, như được báo cáo vào thứ Ba.
Các lo ngại này xuất phát từ một báo cáo tháng Chín của nhóm giám sát phi đảng phái Accountable.US, vốn cho rằng World Liberty Financial đã bán token cho các nhà giao dịch có liên kết với nhóm Lazarus, hoạt động hack được nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn, cũng như một công cụ Nga bị trừng phạt để tránh lệnh trừng phạt, một sàn giao dịch tiền điện tử Iran và Tornado Cash.
Các thượng nghị sĩ cho rằng các đợt bán này đã trao quyền quản trị cho các đối thủ. World Liberty Financial bác bỏ các cáo buộc, cho biết họ đã thực hiện các kiểm tra AML/KYC nghiêm ngặt đối với tất cả người mua presale và từ chối hàng triệu đô la từ những người không qua sàng lọc.
Liên quan: Tổ chức Trump sẽ mã hóa phát triển khu nghỉ dưỡng Maldives cho các nhà đầu tư sớm
Gia đình Trump kiểm soát 75% doanh thu token WLFI
Cấu trúc sở hữu của WLFI đã thêm trọng lượng chính trị cho cuộc tranh cãi. Theo trang web của họ, Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump là các đồng sáng lập, trong khi Donald Trump được liệt kê là "Đồng sáng lập Danh dự." Một thực thể liên quan đến Trump, DT Marks DEFI LLC, sở hữu 22,5 tỷ token WLFI, có giá trị hơn 3 tỷ đô la, và được hưởng 75% doanh thu từ các đợt bán token.
Warren và Reed lập luận rằng điều này tạo ra xung đột lợi ích tài chính trực tiếp cho các quan chức chính quyền, lưu ý rằng ba phần tư tất cả doanh thu từ bán token "chảy trực tiếp đến Tổng thống Trump và gia đình ông."
Các thượng nghị sĩ cũng cảnh báo rằng sự mở rộng nhanh chóng của công ty, bao gồm kế hoạch cho thẻ ghi nợ và hàng hóa được mã hóa, kết hợp với các kiểm soát tuân thủ yếu ớt được cho là, "có nguy cơ tăng cường hoạt động tài chính bất hợp pháp."
World Liberty Financial đã đối mặt với áp lực chính trị và quy định ngày càng tăng trong những tháng gần đây. Stablecoin USD1 của họ đã được sử dụng trong một khoản đầu tư 2 tỷ đô la vào Binance bởi quỹ được UAE hậu thuẫn, ngay trước khi UAE đạt được một thỏa thuận chip lớn từ Washington.
Cointelegraph đã liên hệ với WLFI để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
Liên quan: Luật sư của CZ phủ nhận việc ân xá cho người đồng sáng lập Binance là 'thương lượng'
Chuyên gia cho rằng một số cáo buộc xuất phát từ kết quả dương tính giả
Trong khi đó, một phân tích gần đây của nhà nghiên cứu blockchain Nick Bax đã đặt nghi vấn về các cáo buộc rằng một ví liên quan đến Bắc Triều Tiên đã đầu tư vào WLFI. Bax xem xét các giao dịch được trích dẫn trong báo cáo của nhóm giám sát và phát hiện chúng là kết quả của dương tính giả, không phải tương tác thực tế với các thực thể bị trừng phạt.
Theo Bax, các giao dịch được mô tả là "liên quan đến Lazarus" được tạo ra bởi một hợp đồng memecoin đùa vui gọi là Dream Cash, vốn tự động chuyển token từ một địa chỉ gắn nhãn Lazarus Group đến bất kỳ ai nhận chúng. Bax xác nhận rằng một người dùng độc lập, @shryder1337, đã nhận token như một trò đùa, không phải là giao dịch với Bắc Triều Tiên.
"Phần tồi tệ nhất của tất cả (ngoài việc thượng nghị sĩ của tôi lan truyền thông tin sai lệch) là Shryder không chỉ bị cáo buộc sai là hacker DPRK; dường như số token WLFI lớn của anh ấy (khoảng 95.000 đô la) đã bị đóng băng do kết quả dương tính giả này," nhà phân tích viết.
Tạp chí: 2026 là năm của quyền riêng tư thực tế trong tiền điện tử — Canton, Zcash và hơn thế nữa
Theo Cointelegraph
Tin khác
