Canada Tăng Cường Giám Sát Giao Dịch Tiền Điện Tử Để Chống Rửa Tiền Từ Ma Túy

FINTRAC của Canada cập nhật chiến lược chống rửa tiền, tập trung vào vai trò của tiền điện tử trong việc đối phó với rửa tiền liên quan đến opioid tổng hợp.

Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) đã phát hành một cảnh báo nhấn mạnh việc sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa tiền từ buôn bán fentanyl tổng hợp và opioid.

Vào ngày 23 tháng 1, FINTRAC, cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Canada, đã công bố các yếu tố rủi ro khách hàng và các chỉ số liên quan đến buôn bán và sản xuất opioid tổng hợp đã được cập nhật để giải quyết vấn đề rửa tiền từ các quỹ bất hợp pháp liên quan đến vấn đề ma túy của quốc gia.

Đối phó với Vai trò của Tiền Điện Tử trong Thương Mại Opioid

Cảnh báo của FINTRAC, với tiêu đề 'Rửa Tiền từ Opioid Tổng Hợp Bất Hợp Pháp,' cập nhật phiên bản năm 2018 với các yếu tố rủi ro mới dựa trên tình báo tài chính, phân tích giao dịch, các ấn phẩm và báo cáo từ cơ quan thực thi pháp luật.

Cảnh báo nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa lợi nhuận từ việc bán opioid tổng hợp và liệt kê một số dấu hiệu cảnh báo để nâng cao sự cảnh giác của cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những dấu hiệu cảnh báo này bao gồm các chuyển đổi lớn từ tiền điện tử sang tiền pháp định thông qua các tài khoản mới được thiết lập, sử dụng nhiều ví ảo để che giấu nguồn gốc giao dịch trước khi rút tiền hoặc chuyển tiền ra nước ngoài.

Các cơ quan cũng được khuyến cáo theo dõi các khoản tiền gửi vào các sàn giao dịch tiền điện tử từ các tài khoản liên quan đến các khu vực có rủi ro cao hoặc những tài khoản trước đây đã bị đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ.

Nỗ lực Hợp Tác Để Chống Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử

Cảnh báo này là một phần của sự tham gia của Canada vào Đối thoại Ma túy Bắc Mỹ và xuất phát từ Dự án Guardian, một nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác quốc tế.

Được khởi động bởi Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC) vào năm 2018, Dự án Guardian tập trung vào việc đối phó với rửa tiền liên quan đến opioid tổng hợp.

FINTRAC đã khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) và các tổ chức tài chính tích hợp các yếu tố rủi ro mới này vào chiến lược Chống Rửa Tiền (AML) của họ.

Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, đảm bảo rằng VASPs, các cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính được chuẩn bị tốt để phát hiện và chống lại rửa tiền liên quan đến thương mại ma túy.

Theo Cointelegraph

Tin khác