Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ sáu người trong vụ lừa đầu tư trị giá 20 triệu đô la sử dụng AI

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một cách tiếp cận nhiều lớp, ban đầu giả danh là quản lý đầu tư và sau đó là đặc vụ Europol, hứa hẹn sẽ thu hồi lại số tiền bị đánh cắp với một khoản phí.

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư toàn cầu phức tạp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, lừa đảo hơn 20 triệu đô la từ ít nhất 208 nạn nhân.

Những kẻ lừa đảo đã thực hiện một vụ lừa đa giai đoạn, ban đầu lừa đảo nạn nhân qua một vụ lừa đầu tư. Sau đó, họ liên lạc lại với nạn nhân hai lần nữa, lần đầu tiên giả danh là quản lý đầu tư và sau đó là các quan chức thực thi pháp luật, đề nghị thu hồi lại số tiền bị đánh cắp với một khoản phí, theo một tuyên bố từ cảnh sát Tây Ban Nha.

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các quảng cáo deepfake với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng để hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Họ cũng giả danh là cố vấn tài chính hoặc thậm chí giả vờ có tình cảm lãng mạn để lừa gạt nạn nhân.

Đã có sự gia tăng đáng chú ý trong các vụ lừa đảo được tăng cường bởi AI, với công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo trong báo cáo Doanh thu Lừa đảo Crypto ngày 13 tháng 2 năm 2024 rằng AI sinh ra đang giúp những kẻ lừa đảo thực hiện các hành vi gian lận có thể mở rộng và chi phí thấp hơn.

🚩Detenidas seis personas por estafar más de 19 millones de euros usando #inteligenciaartificial

🔴Engañaban a las víctimas a través de anuncios manipulados con #IA para que realizaran inversiones con #criptomonedas en productos supuestamente muy rentables pic.twitter.com/rMrdgBpOYz
— Policía Nacional (@policia) April 7, 2025

Nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các thuật toán phù hợp với hồ sơ của họ với tiêu chí của tội phạm mạng, theo báo cáo của cảnh sát Tây Ban Nha.

Sau khi được chọn, nạn nhân bị tấn công bởi các chiến dịch quảng cáo trên các trang web hoặc mạng xã hội mà họ thường xuyên truy cập, cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận cao và không có rủi ro mất tài sản, cuối cùng là các vụ lừa đảo.

Khi nạn nhân cố gắng rút tiền và nhận ra vụ lừa đảo, hành vi gian lận không dừng lại ở đó.

Những kẻ lừa đảo tiếp tục lừa gạt nạn nhân với các vụ lừa đảo tiếp theo

Các tội phạm mạng sau đó sẽ liên lạc lại với nạn nhân, lần này giả danh là quản lý đầu tư, tuyên bố rằng số tiền bị đánh cắp đã bị đóng băng và có thể được thu hồi nếu nạn nhân trả một khoản tiền gửi.

Nạn nhân, với hy vọng thu hồi lại tiền của mình, đã trả khoản tiền gửi, chỉ để bị lừa đảo lần nữa, theo cảnh sát Tây Ban Nha.

Những kẻ lừa đảo sẽ liên lạc với nạn nhân lần thứ ba, lần này giả danh là đặc vụ Europol hoặc luật sư từ Vương quốc Anh, đề nghị trả lại số tiền bị đánh cắp nếu nạn nhân trả các khoản thuế tương ứng ở quốc gia nơi số tiền bị chặn.

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ sáu thành viên của băng nhóm, buộc tội họ lừa đảo, rửa tiền và làm giả tài liệu trong một tổ chức tội phạm.

Trong một cuộc đột kích vào người được cho là lãnh đạo của vụ lừa đảo, các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, ổ cứng, một vũ khí giả và tài liệu rộng rãi.

Một số cá nhân liên quan đến kế hoạch này đã được xác định ở các quốc gia khác, và băng nhóm được cho là đã tạo ra nhiều công ty giả để rửa số tiền bị đánh cắp.

Các thành viên của tổ chức đã sử dụng nhiều danh tính giả, với người lãnh đạo được báo cáo sử dụng hơn 50 danh tính khác nhau, theo cảnh sát Tây Ban Nha.

Theo Cointelegraph