Cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây Ponzi tiền điện tử lớn đằng sau Paynet Coin

Cơ quan chức năng tại Việt Nam đã bắt giữ 20 người liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất nước, một đường dây Ponzi trị giá hàng tỷ đô la xoay quanh Paynet Coin (PAYN).

Cơ quan chức năng Việt Nam đã thành công trong việc triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Họ đã bắt giữ người đứng đầu và đồng phạm của một đường dây Ponzi trị giá hàng tỷ đô la xoay quanh token kỹ thuật số Paynet Coin (PAYN).

Cảnh sát tỉnh Phú Thọ thông báo vào ngày 11 tháng 8 rằng các nghi phạm đã lừa đảo hàng ngàn nạn nhân cả trong và ngoài Việt Nam thông qua một hoạt động tiếp thị đa cấp (MLM) bất hợp pháp được ngụy trang dưới hình thức nền tảng đầu tư tiền điện tử.

Nhóm này sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để thu hút nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 5% đến 9%, cùng với hoa hồng cho việc tuyển dụng thành viên mới. Hoạt động này theo cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả lợi nhuận cho những người đầu tư trước, theo cơ quan chức năng.

Thủ phạm đứng sau đường dây, Nguyễn Văn Hà, 45 tuổi đến từ tỉnh Gia Lai, đã được các nhà điều tra xác định. Mặc dù không có đào tạo chính thức về công nghệ thông tin, Hà được cho là đã thuê các nhà phát triển để tạo ra blockchain PAYN, một hệ thống bảo mật phức tạp và một chương trình thưởng nhằm tạo ra vẻ hợp pháp cho đường dây.

Đường dây lừa đảo PAYN lừa nhà đầu tư với tuyên bố đăng ký giả mạo tại Mỹ

Đường dây lừa đảo đã đánh lừa người tham gia bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng PAYN có thể được sử dụng để đặt vé máy bay và phòng khách sạn và rằng sàn giao dịch của nó đã được đăng ký tại Hoa Kỳ. Những tuyên bố này hoàn toàn là giả mạo, theo cơ quan chức năng.

Để xây dựng lòng tin và thu hút thêm nạn nhân, nhóm này đã tổ chức các hội thảo xa hoa tại các địa điểm năm sao, giới thiệu PAYN như một khoản đầu tư hợp pháp với lợi nhuận cao. Có cáo buộc rằng Hà đã chuyển hướng khoảng 200 triệu đô la cho mục đích cá nhân.

Vào thời điểm bắt giữ, tiền vẫn tiếp tục chảy vào nền tảng từ các nhà đầu tư tại các quốc gia như Ấn Độ và Philippines, theo báo cáo của cơ quan chức năng.

Cảnh sát đã tịch thu và đóng băng tài sản trị giá 38 triệu đô la, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản. Theo báo cáo, 20 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án này.

Hà, phó của ông là Phan Việt Lập, và các bị cáo khác đang đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định về tiếp thị đa cấp và sử dụng mạng điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Theo Cointelegraph

Tin khác