Cáo buộc Rửa Tiền Mới Được Thêm vào Bản Cáo Trạng của Do Kwon

Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, đối mặt với thêm một cáo buộc âm mưu rửa tiền sau khi bị dẫn độ từ Montenegro.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã thêm một cáo buộc mới đối với Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs: âm mưu rửa tiền. Diễn biến này diễn ra sau khi ông bị dẫn độ từ Montenegro.

Trong một bản cáo trạng bổ sung được công bố vào ngày 2 tháng 1 tại Tòa án Quận Nam của New York, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã cáo buộc rằng Kwon đã âm mưu với người khác để tham gia vào các hoạt động rửa tiền.

Theo Luật sư Hoa Kỳ, Kwon đã tạo điều kiện cho các giao dịch vượt quá 10.000 đô la trên nền tảng, hoàn toàn nhận thức rằng các giao dịch này liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.

Cáo buộc rửa tiền này không được bao gồm trong bản cáo trạng ban đầu với tám tội danh được nộp chống lại Kwon vào tháng 3 năm 2023. Cáo buộc mới đã được nộp dưới niêm phong vào tháng 5 năm 2024 và được mở niêm phong trong phiên tòa của Kwon vào ngày 2 tháng 1.

Kwon, bị liên đới trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra năm 2022, đã bị bắt ở Montenegro vào năm 2023 vì sử dụng giấy tờ đi lại giả mạo. Cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ ông, nhưng phải đến tháng 12 năm 2024, các cơ quan Montenegro mới giao ông cho các quan chức Hoa Kỳ.

Xét xử hay Thỏa thuận Nhận tội?

Vào ngày 2 tháng 1, Kwon đã xuất hiện trước tòa và không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc, đồng ý tiếp tục bị giam giữ. Vẫn chưa rõ liệu các cơ quan Hoa Kỳ sẽ theo đuổi một thỏa thuận nhận tội hay tiến hành một phiên tòa hình sự.

Tình huống của Kwon gợi nhớ đến trường hợp của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, người đã bị dẫn độ từ Bahamas về Hoa Kỳ. Trong trường hợp của Bankman-Fried, một cáo buộc tài trợ chiến dịch được thêm vào bản cáo trạng bổ sung đã được tranh luận thành công để bị bỏ vì không nằm trong yêu cầu dẫn độ.

Bankman-Fried sau đó bị kết án về bảy tội danh và bị kết án 25 năm tù, mặc dù ông đã kháng cáo bản án.

Một nhân vật nổi bật khác, cựu CEO Binance Changpeng Zhao, đã nhận tội một cáo buộc và thụ án bốn tháng tù vào năm 2024.

Theo Cointelegraph

Tin khác