Cập nhật Kinh doanh Crypto: Thách thức pháp lý tại Pháp của Binance và Thỏa thuận 300 triệu USD của KuCoin

Binance đối mặt với sự giám sát pháp lý tại Pháp về cáo buộc rửa tiền, trong khi KuCoin đồng ý với thỏa thuận 300 triệu USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hàng đầu, tiếp tục điều hướng qua một cảnh quan pháp lý phức tạp, với các khoản phạt lớn và việc bắt giữ đồng sáng lập. Gần đây, các công tố viên Pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra quan trọng vào nền tảng này về cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy.

Vào ngày 28 tháng 1, các báo cáo xuất hiện cho biết Văn phòng Công tố Paris đang xem xét hoạt động của Binance từ năm 2019 đến 2024. Đáp lại, một người phát ngôn của Binance kiên quyết phủ nhận những cáo buộc này, gợi ý rằng chúng liên quan đến những tuyên bố không có cơ sở từ các cơ quan chức năng Pháp từ vài năm trước.

Binance đã gặp phải sự giám sát quy định ở ít nhất 10 quốc gia từ năm 2021 đến 2025, đối mặt với các cáo buộc từ vi phạm Chống Rửa Tiền đến hoạt động chứng khoán không đăng ký.

Báo cáo Crypto Biz tuần này đi sâu vào những thách thức quy định mà Binance và KuCoin đang đối mặt, chiến lược của MicroStrategy để mua thêm Bitcoin và việc giới thiệu các kho bạc token hóa trên XRP Ledger.

Binance Phủ Nhận Cáo Buộc Trong Vụ Rửa Tiền Tại Pháp

Binance đã kiên quyết phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào giữa cuộc điều tra của Pháp về các cáo buộc rửa tiền liên quan đến hoạt động của nó.

Văn phòng Công tố Paris bắt đầu điều tra hoạt động của Binance từ năm 2019 đến 2024, tập trung vào khả năng rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy. Các cơ quan quy định Pháp đã điều tra Binance về rửa tiền kể từ ít nhất là năm 2022.

Một người phát ngôn của Binance đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về quyết định của JUNALCO, một bộ phận Paris của Văn phòng Công tố Công cộng Pháp, để nâng cao vụ án cũ này cho sự giám sát tư pháp thêm.

Quốc tế, Binance đối mặt với nhiều thách thức pháp lý, bao gồm một vụ kiện dân sự từ các cơ quan quy định tại Hoa Kỳ.

KuCoin Đồng Ý Với Thỏa Thuận 300 Triệu USD Với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ

KuCoin, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật khác, đã thừa nhận hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ. Là một phần của thỏa thuận với Bộ Tư pháp, KuCoin đã đồng ý trả 300 triệu USD tiền phạt và tịch thu.

Sự thừa nhận này được thực hiện tại một tòa án liên bang ở Manhattan sau một cuộc điều tra kéo dài. Các công tố viên Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nhân viên của KuCoin công khai tuyên bố trên mạng xã hội rằng quy trình Biết Khách Hàng (KYC) không bắt buộc, ngay cả đối với khách hàng Hoa Kỳ.

Điều này là một mối quan ngại lớn đối với Bộ Tư pháp, vì nó cho thấy sự thất bại của KuCoin trong việc triển khai các giao thức Chống Rửa Tiền và KYC hiệu quả.

MicroStrategy Lên Kế Hoạch Phát Hành 2.5 Triệu Cổ Phiếu Sau Khi Mua Thêm BTC

Sau khi công bố mua 1.1 tỷ đô la Bitcoin, MicroStrategy, một công ty tình báo kinh doanh, đã tiết lộ kế hoạch phát hành 2.5 triệu đơn vị cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn. Động thái này nhằm huy động vốn cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm cả việc mua thêm Bitcoin.

MicroStrategy cho biết rằng số tiền thu được từ việc phát hành này sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm mua Bitcoin và vốn lưu động.

Với việc hiện đang nắm giữ 471,007 BTC, ban lãnh đạo của MicroStrategy, bao gồm Chủ tịch Michael Saylor, vẫn cam kết mở rộng dự trữ Bitcoin của mình vô thời hạn.

Kho Bạc Token Hóa Sẽ Được Giới Thiệu Trên XRP Ledger

Ondo Finance, một giao thức token hóa, dự định ra mắt quỹ kho bạc Hoa Kỳ token hóa của mình trên XRP Ledger. Sáng kiến này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập vào trái phiếu chính phủ có thể được đổi lấy bằng stablecoin RLUSD của Ripple.

Quỹ Ondo Short-Term US Government Treasurys (OUSG) dự kiến sẽ được tích hợp vào XRP Ledger trong vòng sáu tháng tới. OUSG cung cấp tiếp xúc với các kho bạc ngắn hạn của Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi Quỹ Thanh khoản Kỹ thuật số USD của BlackRock (BUIDL), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc token hóa các tài sản tài chính truyền thống.

Hiện tại, thị trường kho bạc token hóa có giá trị hơn 3.4 tỷ USD, với thị trường tài sản thực tế token hóa rộng lớn được định giá gần 17 tỷ USD.

Crypto Biz là nhịp đập hàng tuần của bạn về kinh doanh đằng sau blockchain và crypto, được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn mỗi thứ Năm.

Theo Cointelegraph

Tin khác