Cập Nhật Pháp Lý trong Lĩnh Vực Tiền Điện Tử: Từ Các Vụ Gian Lận đến Hành Động Quy Định
Một loạt các phát triển pháp lý trong thế giới tiền điện tử, bao gồm vụ kiện gian lận bị bác bỏ đối với Richard Heart, một dự luật được đề xuất tại Mỹ để chống gian lận ATM tiền điện tử, và các hành động quy định khác.
Một thẩm phán tòa án quận đã bác bỏ vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại người sáng lập Hex Richard Heart, người bị cáo buộc đã huy động hơn 1 tỷ đô la thông qua các đợt chào bán tiền điện tử không đăng ký và lừa đảo nhà đầu tư hơn 12 triệu đô la. Heart, tên thật là Richard Schueler, cũng bị cáo buộc đã tiêu tiền vào các mặt hàng xa xỉ.
Thẩm phán Carol Bagley Amon đã bác bỏ vụ án với lý do SEC không thể thiết lập quyền tài phán của Mỹ đối với các hoạt động tiền điện tử toàn cầu của Heart, vốn không nhắm đến cụ thể các nhà đầu tư Mỹ.
Thượng Nghị Sĩ Mỹ Đề Xuất Dự Luật Để Chống Gian Lận ATM Tiền Điện Tử
Thượng nghị sĩ Dick Durbin từ Illinois đã giới thiệu một dự luật nhằm hạn chế gian lận tại hơn 30,000 ATM tiền điện tử ở Mỹ. Dự luật Phòng Chống Gian Lận ATM Tiền Điện Tử được đề xuất tập trung vào việc bảo vệ người cao tuổi khỏi các vụ lừa đảo và yêu cầu các nhà điều hành cảnh báo người tiêu dùng và thực hiện các bước để ngăn chặn gian lận.
Dự luật cũng bao gồm các biện pháp để hạn chế thiệt hại của người tiêu dùng khi họ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến ATM.
OKX Đồng Ý Thanh Toán 505 Triệu Đô La Với Bộ Tư Pháp Mỹ
Aux Cayes FinTech, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, vi phạm các luật Chống Rửa Tiền của Mỹ. Công ty đã đồng ý với một thỏa thuận thanh toán hơn 500 triệu đô la, bao gồm 84 triệu đô la tiền phạt và tịch thu 421 triệu đô la phí từ các khách hàng tổ chức.
OKX thừa nhận rằng một số khách hàng Mỹ đã sử dụng nền tảng toàn cầu của họ do các vấn đề tuân thủ di sản.
Nhà Điều Hành Upbit Dunamu Thách Thức Lệnh Trừng Phạt Của Hàn Quốc
Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch Upbit, đã nộp đơn kiện chống lại Đơn vị Thông tin Tài chính (FIU) của Hàn Quốc để lật ngược lệnh cấm ba tháng đối với việc tiếp nhận khách hàng mới. Công ty cũng đã yêu cầu một lệnh cấm tạm thời để ngừng thi hành các lệnh trừng phạt này, không ảnh hưởng đến khách hàng hiện tại.
Các Nhà Lập Pháp Mỹ Thúc Đẩy Hủy Bỏ Quy Định Thuế Tiền Điện Tử
Các nhà lập pháp Mỹ đang tiến hành một nghị quyết để hủy bỏ 'quy tắc môi giới DeFi', quy định rằng các môi giới phải báo cáo các giao dịch tiền điện tử cho IRS. Quy tắc này, được phê duyệt vào tháng 12, mở rộng các yêu cầu báo cáo đến các sàn giao dịch phi tập trung và yêu cầu thông tin chi tiết về giao dịch.
Giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục DeFi, Miller Whitehouse-Levine, đã chỉ trích quy tắc này là một sự can thiệp không hiến pháp, thúc giục hành động nhanh chóng để lật ngược nó và thúc đẩy Mỹ trở thành một trung tâm cho sự đổi mới tài chính.
Theo Cointelegraph
Tin khác
