CFTC Đạt Kỷ Lục 17 Tỷ Đô La vào Năm 2024 Nhờ Các Hành Động Thực Thi Crypto Lớn

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ đã thu hồi 12,7 tỷ đô la từ vụ án FTX, đánh dấu sự thu hồi và trừng phạt lớn nhất trong lịch sử của nó.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã báo cáo một khoản tiền giảm nhẹ lịch sử trị giá 17,1 tỷ đô la cho năm tài chính 2024, chủ yếu do các hành động thực thi liên quan đến các vụ án tiền điện tử.

Số tiền kỷ lục này bao gồm 2,6 tỷ đô la tiền phạt dân sự và 14,5 tỷ đô la tiền bồi thường và trả lại, như đã được CFTC công bố vào ngày 5 tháng 12.

Phần lớn số tiền thu hồi đến từ các hành động của CFTC chống lại sàn giao dịch tiền điện tử FTX, sàn này đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.

Riêng vụ án FTX đã dẫn đến 12,7 tỷ đô la tiền bồi thường và trả lại của CFTC, thiết lập một kỷ lục mới về sự thu hồi lớn nhất cho nạn nhân và các biện pháp trừng phạt trong lịch sử CFTC.

FTX và Binance Dẫn Đầu Nỗ Lực Thu Hồi của CFTC vào Năm 2024

Hành động pháp lý của CFTC chống lại FTX bao gồm các cáo buộc gian lận đối với sàn giao dịch, công ty liên kết Alameda Research và nhiều giám đốc điều hành, bao gồm cả người sáng lập Sam Bankman-Fried. Thỏa thuận bao gồm 8,7 tỷ đô la tiền bồi thường và 4 tỷ đô la tiền trả lại, đánh dấu sự thu hồi lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Vào tháng 3, Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù. CFTC tiếp tục kiện tụng chống lại FTX, cơ quan này cho biết.

CFTC cũng đang theo đuổi các vụ án chống lại các bị cáo khác, bao gồm đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu đồng CEO Alameda Caroline Ellison, và trong một hành động riêng biệt, cựu đồng sở hữu FTX Nishad Singh.

Trong một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người sáng lập và cựu CEO Changpeng Zhao, cùng các giám đốc điều hành khác, CFTC đã thu hồi 150 triệu đô la từ Zhao và áp đặt 1,35 tỷ đô la tiền phạt dân sự. Tòa án cũng ra lệnh cho Binance phải trả 1,35 tỷ đô la tiền trả lại.

Các Vụ Án Crypto Đáng Chú Ý Khác

CFTC đã nêu bật các vụ án tiền điện tử đáng chú ý khác, bao gồm các cáo buộc chống lại cựu CEO của Voyager, Stephen Ehrlich, về gian lận hồ bơi hàng hóa và thất bại trong đăng ký.

"Năm nay, tòa án liên bang đã bác bỏ đơn yêu cầu bác bỏ của cựu CEO, phán quyết có lợi cho CFTC về nhiều vấn đề pháp lý quan trọng," CFTC lưu ý, cho biết rằng vụ kiện tụng đang tiếp tục.

CFTC cũng đã giành được phán quyết tóm tắt trên tất cả các điểm chống lại Seneca Ventures, xác định nó là một kế hoạch gian lận kiểu Ponzi liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử, phái sinh và việc chiếm dụng tiền bất hợp pháp thông qua một chương trình bù đắp carbon.

Tòa án đã ra lệnh cho các bị cáo của Seneca Ventures phải trả ít nhất 110,9 triệu đô la tiền phạt dân sự, 83,7 triệu đô la tiền bồi thường và 36,9 triệu đô la tiền trả lại.

Ngoài ra, CFTC đã buộc tội một bị cáo sử dụng chiến thuật lừa đảo tình cảm để chiếm dụng trái phép 2,3 triệu đô la tiền của khách hàng dự định cho giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.

"CFTC vẫn cam kết với sứ mệnh bảo vệ khách hàng và giám sát chặt chẽ các thị trường do CFTC quy định, điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ," Chủ tịch CFTC Rostin Behnam tuyên bố, thêm vào:

"Hành vi sai trái trong các thị trường thuộc thẩm quyền của chúng tôi hiếm khi bị cô lập, đặc biệt là khi những giới hạn này liên tục được định nghĩa lại bởi công nghệ gây rối."

Theo Cointelegraph

Tin khác