CFTC phạt các nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la trong vụ án lừa đảo tiền điện tử

Một tòa án Mỹ đã phạt các nhà sáng lập EmpiresX người Brazil hơn 130 triệu đô la vì đã điều hành một kế hoạch tiền điện tử lừa đảo, khiến nhà đầu tư bị nhầm lẫn.

Một tòa án liên bang Mỹ đã áp đặt hơn 130 triệu đô la phạt và bồi thường đối với các nhà sáng lập EmpiresX người Brazil, một nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp, theo thông báo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Cecilia Altonaga của Tòa án Quận Mỹ khu vực phía Nam Florida đã ban hành các lệnh cấm vĩnh viễn, phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với các nhà sáng lập EmpiresX là Emerson Pires và Flavio Goncalves, cùng với đồng phạm Joshua Nicholas.

Vụ án được nộp vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã dẫn đến phán quyết mặc định do các bị cáo không phản hồi kịp thời đối với các cáo buộc.

Hứa hẹn lợi tức đầu tư không thực tế

Tài liệu của tòa án cho thấy Empires Consulting đã điều hành một kế hoạch đầu tư lừa đảo, EmpiresX, hứa hẹn lợi tức cao cho nhà đầu tư một cách sai lầm. Pires và Goncalves bị buộc tội đã thu được ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua những quảng cáo tiền điện tử sai lệch.

Thay vì đầu tư quỹ như đã hứa, các nhà sáng lập đã lạm dụng tiền để mua Bitcoin, Ether và USDt, hạn chế việc rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả từ các khoản đầu tư không tồn tại.

Họ đã sử dụng tiền cho các chi phí cá nhân, bao gồm hàng hóa xa xỉ và du lịch. Các nhà điều tra đã thu hồi khoảng 22,8 triệu đô la tiền điện tử từ họ.

Tòa án đã xác định các giám đốc điều hành EmpiresX có tội về nhiều vi phạm, bao gồm đại diện sai lầm, không đăng ký với CFTC, lạm dụng quỹ, và vi phạm các quy định giao dịch.

Trong khi Nicholas đã bị bắt giữ và nhận tội âm mưu gian lận chứng khoán vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, cặp đôi sáng lập được cho là đã bỏ trốn đến Brazil sau khi biết về các cáo buộc của CFTC.

Vào tháng 7 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp thông báo yêu cầu chuyển thể các nhà sáng lập EmpiresX vào tình trạng bị truy nã. Tuy nhiên, luật Brazil cấm dẫn độ công dân của mình, điều này làm cho việc bắt giữ và dẫn độ họ về Mỹ trở nên khó khăn.

CFTC đảm bảo tiền phạt lớn và cấm vĩnh viễn việc giao dịch

Các nhà sáng lập đã bị phạt chung 32,1 triệu đô la cho việc thu hồi và 96,5 triệu đô la nữa dưới dạng tiền phạt dân sự. Nicholas đã bị phạt 289.000 đô la và 867.000 đô la cho các tội danh tương tự.

Bên cạnh hơn 130 triệu đô la tiền phạt, CFTC đã giành được một lệnh của tòa án cấm các bị cáo giao dịch trên thị trường tài chính Mỹ.

Vào ngày 5 tháng 2, Chủ tịch tạm quyền CFTC, Caroline Pham, đã thông báo rằng cơ quan sẽ giảm bớt việc thực thi quy định mà chính quyền trước đã thực hiện.

Tuy nhiên, Giám đốc thực thi Brian Young cho biết rằng việc định hình lại lực lượng đặc nhiệm sắp tới sẽ tập trung vào "duy trì sự tự tin của công chúng vào tính toàn vẹn của các thị trường của chúng ta."

Tạp chí: Các Ethereum L2 sẽ tương tác ‘trong vài tháng’: Hướng dẫn hoàn chỉnh

Theo Cointelegraph

Tin khác