Chainalysis cho rằng lừa đảo 'pig-butchering' đang trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia

Các lừa đảo 'pig-butchering' đã phát triển thành một mô hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến buôn người và rửa tiền cripto trên quy mô lớn.

Lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la được gọi là "pig-butchering", từng được coi là vấn đề lừa đảo người tiêu dùng, đã vượt qua một ngưỡng mới và đang gây ra lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong một podcast, Andrew Fierman, người đứng đầu tình báo an ninh quốc gia của Chainalysis, và Erin West, cựu công tố viên và người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận chống lừa đảo liên ngành Operation Shamrock, đã thảo luận về cách lừa đảo pig-butchering đang trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.

Vậy nếu ai đó đang chạm vào tiền bạc theo bất kỳ cách nào, bạn là một phần của điều này. Vì vậy, bạn cần chuẩn bị để hiểu về mối đe dọa và mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra ở cấp độ an ninh quốc gia, West nói, nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và nhận thức trong việc chống lại các lừa đảo cripto.

Lừa đảo pig-butchering là một chiến lược lừa đảo dài hạn mà tội phạm cố gắng xây dựng lòng tin với nạn nhân, thường thông qua tình cảm hoặc tình bạn, trước khi dẫn họ vào một nền tảng đầu tư cripto giả mạo và rút cạn tiền của họ.

Quy mô ngày càng tăng của các lừa đảo pig-butchering

Trong podcast, cặp đôi đã thảo luận về cách các nhóm lừa đảo trên Đông Nam Á vận hành các khu vực lừa đảo kiểu ký túc xá, nơi những người lao động bị buôn bán liên lạc với các nạn nhân không ngờ, xây dựng lòng tin thông qua tình cảm và sau đó thúc đẩy họ đầu tư vào các khoản đầu tư cripto giả mạo với mục tiêu rút cạn tiền.

Năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 112 triệu đô la cripto liên quan đến các lừa đảo pig-butchering. Trong báo cáo tháng Hai, Chainalysis cho biết các lừa đảo pig-butchering đã tăng gần 40% so với năm trước vào năm 2024, trong khi tổng doanh thu lừa đảo cripto vượt quá 9,9 tỷ đô la.

Thêm vào đó, một lĩnh vực ít được báo cáo của pig-butchering là nạn nhân thường bị đánh hai lần. Cặp đôi nói trong podcast rằng sau lừa đảo ban đầu, nạn nhân đôi khi nhận được liên lạc theo dõi từ các công ty phục hồi giả mạo tuyên bố giúp lấy lại tiền.

Một khi điều này xảy ra với bạn, bạn sẽ được đưa vào danh sách và bạn càng có khả năng bị tấn công lần nữa, West nói.

Fierman và West cho biết các lừa đảo này đã phát triển thành một mô hình tội phạm xuyên quốc gia, kết hợp buôn người, rửa tiền và các kênh cripto, khiến chúng phức tạp hơn nhiều so với lừa đảo thông thường.

Fierman gợi ý rằng tính minh bạch của blockchain mang lại cơ hội cho các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để phá vỡ các lừa đảo.

Một trong những lợi ích của blockchain, ít nhất là cơ chế cho điều này, là có tiềm năng cơ hội để phá vỡ nếu được kích hoạt đúng. Và tính minh bạch của blockchain mang lại cơ hội đó để có thể phá vỡ tại điểm rút tiền mặt.

Cách cơ quan chức năng đang can thiệp

Với các lừa đảo có tác động rộng lớn hơn, chính phủ đang can thiệp. Vào ngày 12 tháng 11, Bộ Tư pháp đã công bố việc thành lập "Lực lượng Đột kích Trung tâm Lừa đảo" để nhắm đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Trung Quốc đằng sau lừa đảo đầu tư cripto ở Đông Nam Á.

Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật khu vực đang thực thi các lệnh đóng băng và lệnh trừng phạt để chống lại vấn đề. Vào ngày 27 tháng 8, cơ quan thực thi pháp luật ở châu Á Thái Bình Dương đã hợp tác với Chainalysis, OKX, Tether và Binance để đóng băng 47 triệu đô la quỹ lừa đảo pig-butchering.

Chiến lược không đơn giản, nhưng rõ ràng. Điều này là để phá vỡ các điểm vào và ra cho kẻ lừa đảo, trừng phạt những người hỗ trợ và xây dựng các quan hệ đối tác công-tư.

Lời ủng hộ của tôi về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã nhất quán: Sử dụng mọi công cụ trong kho vũ khí của chúng ta. Trừng phạt, cáo buộc, áp lực ngoại giao, West nói.

Các dấu hiệu cảnh báo cần chú ý

Giống như nhiều lừa đảo, có cách để nhận biết một lừa đảo pig-butchering. Lừa đảo thường liên quan đến việc thao túng cảm xúc, nghĩa là ai đó thể hiện cảm xúc mạnh mẽ với bạn quá nhanh qua các kênh trực tuyến, đặc biệt là mà không gặp mặt, có thể là lừa đảo.

Nó trở nên đáng ngờ hơn nếu người bạn đang liên lạc từ chối chia sẻ thông tin cá nhân hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Một trong những dấu hiệu chính là khi người đó bắt đầu yêu cầu tiền, ngay cả khi họ tuyên bố đó là cho trường hợp khẩn cấp.

Điều này cũng lấy hình thức đầu tư không rủi ro và tiền dễ dàng, thường hiển thị các ảnh chụp màn hình giả mạo về lợi nhuận khổng lồ để thuyết phục nạn nhân đầu tư.

Theo Cointelegraph

Tin khác