Chính quyền Mỹ sẽ trả lại 7 triệu đô la cho nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ số tiền bị đánh cắp từ một ngân hàng nước ngoài vào năm 2023, khởi xướng hành động tịch thu dân sự cho phép trả lại 7 triệu đô la cho nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tinh vi liên quan đến các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Chính quyền Mỹ đang nỗ lực trả lại 7 triệu đô la cho những cá nhân đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, khiến họ chuyển tiền vào các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo.

Vụ lừa đảo liên quan đến việc những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi chỉ đạo họ đến các trang web dường như là các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia.

Sau khi nạn nhân gửi tiền, số tiền này được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng đăng ký dưới tên các công ty vỏ bọc, sau đó được chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch này được gắn nhãn sai lệch là dây điện nội địa, mặc dù được gửi đến một ngân hàng ngoài Hoa Kỳ.

Các trang web lừa đảo đã sai lầm khi cho nạn nhân biết rằng các khoản đầu tư của họ đang mang lại lợi nhuận đáng kể. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền của mình, những kẻ lừa đảo đã ép buộc họ gửi thêm tiền, thường dưới cái cớ là nợ thuế trên lợi nhuận giả định của họ.

“Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, những kẻ thực hiện vụ lừa đảo sẽ ép buộc nạn nhân gửi thêm tiền bằng cách sử dụng các chiến thuật như tuyên bố rằng nạn nhân nợ thuế trên lợi nhuận giả định của họ.”

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một số tiền bị đánh cắp từ một ngân hàng nước ngoài vào năm 2023 và khởi xướng hành động tịch thu dân sự bằng cách nộp đơn yêu cầu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ngân hàng nước ngoài cũng đã yêu cầu số tiền bị tịch thu, dẫn đến một thỏa thuận giải quyết cho phép chính quyền Hoa Kỳ trả lại 7 triệu đô la của các quỹ cho nạn nhân.

Nạn nhân của vụ lừa đảo được khuyến khích liên hệ với Cơ quan Mật vụ để nộp đơn yêu cầu phục hồi tổn thất của họ.

Theo Cointelegraph

Tin khác