Cơ Quan An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ Điều Tra Ngân Hàng Kỹ Thuật Số Anchorage

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông qua Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado được cho là đang điều tra Ngân hàng Kỹ thuật số Anchorage về các tội phạm tài chính tiềm ẩn, tập trung vào các hoạt động quốc tế của nó.

Cơ quan An ninh Nội địa Hoa Kỳ thông qua Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado được báo cáo là đang điều tra Ngân hàng Kỹ thuật số Anchorage, một công ty tiền điện tử được hỗ trợ bởi Phố Wall.

Các báo cáo gần đây cho thấy các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đã liên lạc với các nhân viên cũ của công ty trong những tuần qua để xem xét các thực tiễn và chính sách của nó. Cuộc điều tra, dựa trên các nguồn tin không xác định, cho thấy nó đang tìm hiểu về các tội phạm tài chính tiềm ẩn trong Anchorage.

Cuộc điều tra của lực lượng đặc nhiệm An ninh Nội địa chỉ ra khả năng có các hoạt động tài chính xuyên quốc gia. Được thành lập vào năm 1992, Lực lượng Đặc nhiệm El Dorado nhắm vào "rửa tiền xuyên quốc gia" và các tội phạm tài chính do các tổ chức thực hiện.

Anchorage được đồng sáng lập bởi doanh nhân người Mỹ gốc Bồ Đào Nha Diogo Mónica và Nathan McCauley. Ngoài các hoạt động tại Mỹ, Anchorage còn hoạt động tại Singapore và Bồ Đào Nha, và được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư như Andreessen Horowitz, Goldman Sachs và Visa.

Anchorage Digital giữ vị trí độc đáo là ngân hàng tiền điện tử duy nhất được cấp phép liên bang tại Hoa Kỳ, đã nhận được giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Giám đốc Ngân hàng (OCC) vào tháng 1 năm 2021.

Mặc dù có vị thế quy định, Anchorage Digital đã gặp phải các trở ngại quy định tại Mỹ. Vào tháng 4 năm 2022, OCC đã ban hành một lệnh đồng ý chống lại ngân hàng vì những thiếu sót trong chương trình tuân thủ Đạo luật Bí mật Ngân hàng và Chống Rửa Tiền. Công ty đã được yêu cầu thành lập một ủy ban để giải quyết các vấn đề dưới sự giám sát của OCC.

Anchorage được thành lập vào năm 2017 và kể từ đó đã mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của mình cho các khách hàng tổ chức. Nó phục vụ như một người giám sát cho quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin của BlackRock (ETFs) cùng với Coinbase và BitGo. Quỹ BTC của BlackRock đã thu hút hơn 35,5 tỷ đô la tiền vào tích lũy kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm 2024.

Anchorage cũng cung cấp dịch vụ giám sát và quản lý tài sản thế chấp cho các khoản nắm giữ Bitcoin của Cantor Fitzgerald kể từ tháng 3 năm 2025. Công ty báo cáo quản lý hơn 50 tỷ đô la tài sản vào năm 2024.

Trong thị trường giám sát cạnh tranh, Anchorage đối mặt với các đối thủ như Ripple, Kraken, Taurus và Fireblocks. Các tổ chức tài chính truyền thống như HSBC, Citi và BNY Mellon cũng đã tham gia vào cuộc đua để bảo vệ tài sản tiền điện tử cho các khách hàng tổ chức.

Theo Adam Levine, phó chủ tịch cấp cao phát triển doanh nghiệp tại Fireblocks, thị trường Mỹ thiếu các người giám sát đủ tiêu chuẩn cho tài sản kỹ thuật số. "[...] có rất ít lựa chọn cho một số tham gia thị trường để giữ tài sản kỹ thuật số của họ an toàn thông qua một người giám sát đủ tiêu chuẩn," Levine đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trước đây.

Một cuộc khảo sát năm 2025 của EY cho thấy 59% các nhà đầu tư tổ chức dự định phân bổ hơn 5% tài sản dưới sự quản lý của họ cho tiền điện tử, báo hiệu nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ giám sát cấp tổ chức.

Theo Cointelegraph

Tin khác