Cơ Quan Anh Tịch Thu Máy ATM Crypto Giữa Lúc Giám Sát Ngày Càng Tăng Đối Với Các Sàn Giao Dịch Dựa Trên Kiosk

Các vụ bắt giữ gần đây ở London nêu bật việc Anh siết chặt các sàn giao dịch crypto bất hợp pháp, trong khi các bang của Mỹ như Wisconsin đang thúc đẩy các quy định mới để chống gian lận.

Trong một chiến dịch gần đây ở phía tây nam London, cơ quan chức năng đã tịch thu bảy máy ATM crypto và bắt giữ hai cá nhân bị nghi ngờ rửa tiền và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

Chiến dịch là nỗ lực hợp tác giữa Cơ Quan Giám Sát Tài Chính Anh (FCA) và Cảnh Sát Thủ Đô. Từ tháng 1 năm 2021, bất kỳ doanh nghiệp crypto nào tại Anh đều phải đăng ký với FCA và tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Hiện tại, không có máy ATM crypto nào hoạt động hợp pháp tại Anh, và việc vận hành hoặc sử dụng một máy mà không đăng ký với FCA được coi là hành vi phạm tội.

Therese Chambers, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường tại FCA, đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tình hình: “Nếu bạn đang vận hành một máy ATM crypto hoặc sàn giao dịch bất hợp pháp, thì bạn nên mong đợi những hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại không có máy ATM crypto nào hoạt động hợp pháp tại Anh, vì vậy việc sử dụng chúng chỉ hỗ trợ tội phạm.”

Các nghi phạm đã được thẩm vấn và được thả trong quá trình điều tra tiếp tục.

Các Nhà Lập Pháp Mỹ Đề Xuất Quy Định Về Máy ATM Crypto

Ở Mỹ, đặc biệt là tại Wisconsin nơi các kiosk crypto ngày càng phổ biến, Thượng nghị sĩ Kelda Roys và Đại diện bang Ryan Spaude đã đề xuất một dự luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận, phí ẩn, giá cả lừa đảo và các trò lừa đảo. Dự luật đề xuất này đến sau một làn sóng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và kiosk crypto trên toàn bang.

Thượng nghị sĩ Roys tuyên bố, “Mọi người đều xứng đáng có thông tin chính xác về rủi ro của một số loại công nghệ, sự minh bạch về chi phí và phí, và các biện pháp pháp lý để ngăn chặn lừa đảo và khai thác tội phạm. Tiền điện tử đã có mặt và đang được sử dụng tích cực — và chúng ta cần phải có các bước để ngăn người dân Wisconsin bị lợi dụng.”

Dự Luật Mới Nhằm Giải Quyết Các Vụ Lừa Đảo Crypto

Các vụ lừa đảo phổ biến nhất liên quan đến máy ATM crypto bao gồm các vụ lừa đảo giả mạo, nơi các kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát, quan chức chính phủ hoặc công ty tiện ích để lừa nạn nhân gửi tiền điện tử cho họ. Những vụ lừa đảo này thường nhắm vào người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Theo báo cáo của FBI, các nạn nhân đã mất khoảng 247 triệu đô la cho các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM crypto vào năm 2023.

Dự luật đề xuất tại Wisconsin phải vượt qua các ủy ban lập pháp, được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện, và nhận được chữ ký của thống đốc để trở thành luật.

Trên cấp liên bang, Thượng nghị sĩ Dick Durbin đã đề xuất một dự luật vào tháng 2 năm 2025 có tựa đề “Luật Phòng Chống Gian Lận Máy ATM Crypto.” Nếu được thông qua, dự luật này sẽ yêu cầu cảnh báo trên các kiosk trên toàn quốc, giới hạn giao dịch đối với khách hàng mới, và cung cấp hoàn tiền đầy đủ cho các nạn nhân lừa đảo báo cáo gian lận trong vòng 30 ngày.

Dữ liệu cho thấy Mỹ là nơi có 78,4% số lượng máy ATM Bitcoin trên thế giới.