Cơ Quan Điều Tra Hình Sự IRS Không Đạt Tiêu Chuẩn Trong Việc Tịch Thu Tiền Điện Tử, Báo Cáo Của Cơ Quan Giám Sát

Một đánh giá từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025 đã phát hiện rằng Cơ Quan Điều Tra Hình Sự IRS không tuân thủ nhất quán các quy trình cho việc tịch thu và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Một cơ quan giám sát của chính phủ Mỹ đã đề xuất thay đổi cách tiếp cận của bộ phận Điều Tra Hình Sự IRS đối với tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh những thất bại lặp lại trong việc tuân thủ các thủ tục đã được thiết lập.

Trong một báo cáo gần đây, Thanh Tra Tổng Cục Thuế của Kho Bạc Mỹ đã tuyên bố rằng việc đánh giá của họ về Cơ Quan Điều Tra Hình Sự IRS (IRS-CI) đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc tịch thu và bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Theo cơ quan giám sát, IRS không tuân thủ nhất quán tất cả các hướng dẫn từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025 cho các biên bản tịch thu liên quan đến tiền điện tử bị tịch thu, vốn nên chi tiết các địa chỉ, ngày tháng và số tiền liên quan.

“Các khuyến nghị mà IRS-CI đồng ý bao gồm: đảm bảo rằng nhân viên IRS-CI quen thuộc và tuân thủ các yêu cầu về biên bản tịch thu; thiết lập một hệ thống tồn kho có thể quản lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu để bao gồm việc theo dõi chính xác số lượng tài sản kỹ thuật số và đảm bảo việc xử lý nhất quán tất cả các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu; và cập nhật các hướng dẫn nội bộ để bao gồm các yêu cầu về khung thời gian cho việc chuẩn bị biên bản tịch thu và cập nhật hồ sơ trong hệ thống theo dõi tồn kho của mình,” báo cáo cho biết.

Việc tịch thu và giữ tài sản kỹ thuật số bởi các cơ quan chính phủ Mỹ đã trở nên quan trọng kể từ nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thiết lập dự trữ quốc gia Bitcoin (BTC) và tiền điện tử.

Mặc dù ban đầu, Nhà Trắng đề xuất tích lũy tiền điện tử chủ yếu từ các vụ án hình sự, các đề xuất thay thế đã bao gồm việc sử dụng thuế quan và định giá lại chứng chỉ vàng.

Chính Phủ Mỹ Nắm Giữ Bao Nhiêu Tiền Điện Tử?

Các ước tính về việc nắm giữ Bitcoin và các loại tiền điện tử khác của chính phủ Mỹ thay đổi, chủ yếu dựa trên thông tin từ các vụ án hình sự. Tính đến tháng 3, các quan chức Nhà Trắng đã báo cáo khoảng 200.000 BTC trong kho dự trữ của họ, có giá trị hơn 21 tỷ đô la vào thời điểm thông báo.