Cơ Quan Pháp Điều Tra Binance Về Các Cáo Buộc Rửa Tiền và Gian Lận

Văn phòng Công tố Paris đã khởi động một cuộc điều tra về hoạt động của Binance từ năm 2019 đến 2024, tập trung vào các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.

Các cơ quan Pháp đã báo cáo khởi động một cuộc điều tra vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance, tập trung vào các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế.

Theo một báo cáo gần đây, bộ phận tội phạm kinh tế và tài chính của Văn phòng Công tố Paris đã tuyên bố rằng họ đã mở một cuộc điều tra về hoạt động của Binance từ năm 2019 đến 2024. Cuộc điều tra tập trung vào việc rửa tiền được cho là liên quan đến buôn bán ma túy. Ngoài ra, một số người dùng Binance đã tuyên bố rằng sàn giao dịch đã cung cấp cho họ thông tin không chính xác, dẫn đến thiệt hại đầu tư.

Các báo cáo trước đó cho thấy các cơ quan Pháp đã điều tra hoạt động địa phương của Binance kể từ ít nhất là năm 2022, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Sự giám sát quy định của Pháp đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử dường như đang gia tăng, nhưng quốc gia này vẫn tiếp tục cho phép các công ty hoạt động dưới các sắp xếp cấp phép phù hợp. Cuộc điều tra vào Binance diễn ra ngay sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Bybit thông báo ý định ngừng hoạt động tại Pháp vào tháng Giêng, viện dẫn những thách thức về quy định.

Binance Đối Mặt Với Các Thách Thức Pháp Lý Toàn Cầu

Tại Hoa Kỳ, Binance đang đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiếp tục vụ kiện dân sự chống lại sàn giao dịch, được khởi xướng vào năm 2023, bất chấp những suy đoán về khả năng thay đổi cách tiếp cận quy định dưới một chính quyền tổng thống mới.

Cựu CEO của Binance, Changpeng "CZ" Zhao, đã chấp hành án tù liên bang bốn tháng vào năm 2024 sau khi nhận tội một tội danh hình sự như một phần của thỏa thuận với các cơ quan Hoa Kỳ. Mặc dù Zhao đã phần lớn rút lui khỏi vai trò của mình tại sàn giao dịch, Binance đã thông báo vào ngày 23 tháng 1 rằng ông sẽ đóng vai trò tích cực trong vườn ươm công nghệ của mình, gần đây đã được đổi tên thành YZi Labs.

Vào tháng 12, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã thực hiện hành động pháp lý chống lại cánh tay phái sinh địa phương của Binance, cáo buộc rằng nó đã không cung cấp bảo vệ người tiêu dùng đầy đủ. Cơ quan quản lý cho rằng nền tảng này đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ là nhà đầu tư bán buôn từ năm 2022 đến 2023.

Theo Cointelegraph

Tin khác