Cơ quan quản lý Úc kiện cựu giám đốc Blockchain Global vì sự sụp đổ của ACX Exchange
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc đã khởi kiện Liang 'Allan' Guo, cựu giám đốc của Blockchain Global, vì bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ của giám đốc liên quan đến sự thất bại của ACX Exchange.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện dân sự chống lại Liang 'Allan' Guo, người trước đây là giám đốc của Blockchain Global.
Guo sẽ phải ra tòa để đối mặt với các cáo buộc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của giám đốc, như đã được ASIC nêu trong thông cáo báo chí ngày 28 tháng 5.
ASIC cáo buộc rằng Guo đã vi phạm nghĩa vụ của mình nhiều lần liên quan đến cách xử lý quỹ của khách hàng ACX Exchange. Họ còn tuyên bố rằng ông đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về những giao dịch này và không giữ sổ sách chính xác.
Blockchain Global, công ty vận hành ACX Exchange từ giữa năm 2016 cho đến khi sụp đổ vào tháng 12 năm 2019, đã khiến khách hàng không thể truy cập tài sản của họ.
Trong các cuộc kiểm tra của người thanh lý năm 2022, đã được tiết lộ rằng ACX Exchange sử dụng tiền mặt của khách hàng để mua tiền điện tử, trộn các quỹ này vào một tài khoản tập trung duy nhất.
Theo ASIC, các người thanh lý của Blockchain Global ước tính rằng công ty nợ hơn 20 triệu đô la Úc (12,8 triệu đô la Mỹ) cho các khách hàng cũ của ACX Exchange trong các khoản nợ không có bảo đảm.
Vào tháng 11 năm 2023, các người thanh lý đã báo cáo rằng Blockchain Global có tổng nợ 58,6 triệu đô la Úc (37,7 triệu đô la Mỹ) cho các chủ nợ không có bảo đảm, trong đó có 22,7 triệu đô la Úc (14,6 triệu đô la Mỹ) là các khoản nợ của các khách hàng cũ của ACX Exchange.
Sự vắng mặt của Guo khỏi đất nước được ASIC lưu ý
ASIC bắt đầu điều tra Blockchain Global vào tháng 1 năm 2024, được thúc đẩy bởi báo cáo của các người thanh lý.
Guo ban đầu bị cấm rời khỏi đất nước trong khi ASIC điều tra các tội phạm tiềm ẩn, bao gồm việc chuyển tiền từ sàn giao dịch đã sụp đổ để trả nợ thế chấp của ông.
Guo đã rời Úc vào tháng 9 năm 2024 sau khi các lệnh hạn chế đi lại hết hạn và không quay lại.
Trong khi đó, ASIC cũng đang tìm kiếm sự cho phép từ Tòa án Tối cao để kháng cáo quyết định của tòa án cấp thấp hơn ủng hộ công ty fintech Block Earner trong một vụ việc riêng biệt, lập luận rằng dịch vụ kiếm tiền lãi cố định của công ty này không đủ điều kiện là sản phẩm tài chính.
Theo Cointelegraph
Tin khác
