Cơ Quan Tài Chính Australia Nhắm Mục Tiêu Vào Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Không Hoạt Động
AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đang bắt đầu một chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký nhưng không hoạt động để chống lại các vụ lừa đảo tiềm ẩn.
AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính của Australia, đã ra chỉ thị cho các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký nhưng không hoạt động phải rút lại đăng ký của họ hoặc đối mặt với việc hủy bỏ do lo ngại rằng các thực thể này có thể bị lợi dụng cho các hoạt động gian lận.
Hiện tại, có 427 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này đã thông báo vào ngày 29 tháng 4 rằng họ tin rằng một phần đáng kể trong số này không còn hoạt động và có nguy cơ bị mua lại và sử dụng bởi tội phạm.
AUSTRAC đang liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử (DCEs) này, những sàn có vẻ đã ngừng giao dịch. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh nhu cầu của các sàn này phải 'sử dụng hoặc mất.'
Thomas thêm vào, 'Các doanh nghiệp đã đăng ký với AUSTRAC được yêu cầu cập nhật thông tin của họ; điều này bao gồm thông tin về các dịch vụ không còn được cung cấp.'
Bất kỳ doanh nghiệp nào nhằm cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, bao gồm cả các nhà điều hành ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC trước. Cơ quan này giám sát các hoạt động liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.
AUSTRAC có quyền hủy bỏ đăng ký nếu có lý do hợp lý để tin rằng doanh nghiệp không hoạt động hoặc không còn cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Kể từ năm 2019, mười công ty đã bị AUSTRAC hủy bỏ đăng ký, với công ty mới nhất là FTX Express vào tháng 6 năm 2024, chi nhánh Australia của sàn giao dịch tiền điện tử đã đóng cửa FTX.
AUSTRAC Sẽ Công Bố Danh Sách Các Sàn Giao Dịch Đã Đăng Ký
Sau chiến dịch trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, AUSTRAC dự định công bố một danh sách công khai các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Australia nhận diện các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp.
Thomas cho biết sáng kiến này nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm và nâng cao tính toàn vẹn và độ chính xác của danh sách đăng ký của AUSTRAC.
'Nếu một DCE có ý định cung cấp dịch vụ, họ phải liên hệ với chúng tôi; nếu không, chúng tôi sẽ hủy bỏ đăng ký và thông tin này sẽ được cập nhật trên danh sách,' ông giải thích.
Thomas kết luận, 'Người dân nên cảm thấy tự tin rằng họ có thể nhận diện các nhà cung cấp tiền điện tử hợp pháp đã đăng ký và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, và rằng chúng tôi đang đẩy lùi tội phạm ra khỏi ngành này.'
Vào tháng 2, cơ quan quản lý chống rửa tiền đã có hành động chống lại 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, với hơn 50 công ty khác đang được điều tra về các vấn đề tuân thủ tiềm ẩn.
Sáu nhà cung cấp đã bị từ chối gia hạn đăng ký vì nhân viên chủ chốt đã bị kết án, truy tố hoặc bị buộc tội với các tội danh nghiêm trọng.
Australia vẫn chưa hoàn thiện các quy định về tiền điện tử. Vào tháng 8 năm 2022, Đảng Lao động trung tả cầm quyền đã bắt đầu một loạt các cuộc tham vấn ngành để phát triển một khung quy định cho tiền điện tử.
Vào tháng 3, chính phủ đã đề xuất một khung tiền điện tử mới sẽ điều chỉnh các sàn giao dịch theo luật dịch vụ tài chính hiện hành trước cuộc bầu cử liên bang dự kiến vào ngày 3 tháng 5.
Theo Cointelegraph
Tin khác
