Cơ quan tài chính California cảnh báo công chúng về các vụ lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và AI

Vào năm 2024, Bộ Tư pháp California đã triệt phá 42 trang web lừa đảo tiền điện tử, thu hồi 6,5 triệu đô la bị mất của nạn nhân.

Bộ Bảo vệ Tài chính và Đổi mới California (DFPI) báo cáo vào năm 2024 rằng họ đã nhận được 2.668 khiếu nại, dẫn đến việc phát hiện ra bảy loại lừa đảo mới liên quan đến tiền điện tử và AI. Những lừa đảo này bao gồm các phương thức khai thác Bitcoin giả mạo, nơi các kẻ lừa đảo cung cấp cơ hội đầu tư giả.

DFPI cũng lưu ý các vụ lừa đảo liên quan đến các nền tảng chơi game tiền điện tử giả mạo, nơi người dùng bị dụ dỗ gửi tiền chỉ để bị rút hết tiền trong ví. Một vụ lừa đảo khác liên quan đến các lời mời làm việc giả mạo yêu cầu nạn nhân chuyển tiền điện tử và tiết lộ thông tin cá nhân.

Các khiếu nại khác tiết lộ các vụ lừa đảo như việc đánh cắp khóa riêng tư thông qua các airdrop lừa đảo, các nhóm đầu tư giả mạo trên các nền tảng như WhatsApp và Telegram, các vụ lừa đảo đầu tư do AI điều khiển hứa hẹn lợi nhuận cao, và tổn thất từ việc tương tác với các trang web giả mạo.

Ngành công nghiệp AI đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, với thị trường đạt giá trị 638 tỷ đô la. Cùng với sự tăng trưởng này, đã có sự gia tăng trong 'dịch vụ phần mềm tội phạm' (CaaS), nơi các hacker có kinh nghiệm cung cấp công cụ và dịch vụ của họ cho những tội phạm ít kỹ năng hơn.

Ủy viên DFPI KC Mohseni nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thận trọng khi giao dịch với các nền tảng không quen thuộc, khuyên công chúng kiểm tra tên miền trang web và cẩn thận với các trang web lừa đảo phục hồi tiền điện tử.

Hợp tác với các cơ quan nhà nước, DFPI đã thành công trong việc đóng cửa hơn 26 trang web tiền điện tử giả mạo trong năm trước, phát hiện ra tổn thất người dùng là 4,6 triệu đô la.

Bộ Tư pháp California Đóng Cửa 42 Trang Web Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Vào năm 2024, Bộ Tư pháp California (DOJ) đã quản lý để đóng cửa 42 trang web lừa đảo tiền điện tử, ngăn chặn thêm việc đánh cắp 6,5 triệu đô la, với mức tổn thất trung bình cho mỗi nạn nhân là 146.306 đô la.

Bộ Tư pháp California nhấn mạnh những thách thức trong việc truy tố các vụ lừa đảo này, thường do các kẻ lừa đảo quốc tế thực hiện, khiến việc bắt giữ trở nên khó khăn.

Những trang web lừa đảo này thường hứa hẹn lợi nhuận cao, thiếu thông tin liên lạc, cung cấp phần thưởng khi đăng ký, và không được liệt kê trên các trang web ngành công nghiệp tiền điện tử uy tín như CoinMarketCap.

Một nghiên cứu của công ty bảo mật trên chuỗi Cyvers đã chỉ ra các vụ lừa đảo 'nuôi heo' là một trong những vụ gây thiệt hại lớn nhất trong năm 2024, gây thiệt hại cho ngành công nghiệp hơn 5,5 tỷ đô la qua 200.000 vụ việc.

Ngoài ra, báo cáo bảo mật Web3 hàng năm của công ty bảo mật blockchain CertiK đã xác định các cuộc tấn công lừa đảo tiền điện tử là mối đe dọa bảo mật lớn nhất trong năm, dẫn đến mất 1 tỷ đô la qua 296 vụ việc.

Theo Cointelegraph

Tin khác