Cơ quan Tây Ban Nha bắt giữ năm người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 541 triệu USD

Europol thông báo đã bắt giữ năm cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ảnh hưởng đến hơn 5.000 nạn nhân, với cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật Liên minh châu Âu, Europol, đã báo cáo việc bắt giữ năm thành viên của một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Trong một thông báo gần đây, Europol chi tiết rằng Guardia Civil Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ từ cơ quan của mình và các lực lượng thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Pháp và Estonia, đã bắt giữ năm cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc lừa đảo hơn 5.000 nhà đầu tư với số tiền 460 triệu euro, tương đương khoảng 542 triệu USD tại thời điểm báo cáo. Các vụ bắt giữ được thực hiện với ba người trên Quần đảo Canary và hai người ở Madrid.

Theo thông báo, các lãnh đạo của mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới đối tác toàn cầu để huy động vốn thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử.

Vụ việc này đại diện cho một trong những vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử lớn nhất tại Tây Ban Nha. Trước đó trong năm, các cơ quan địa phương đã đóng băng hơn 26 triệu USD trong tài sản kỹ thuật số liên quan đến một hoạt động rửa tiền riêng biệt.

Các nhà điều tra tin rằng tổ chức tội phạm đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng tại Hồng Kông, sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản người dùng dưới nhiều tên khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau để quản lý các quỹ tội phạm.

Nỗ lực Toàn cầu Chống Lại Lừa đảo Tiền điện tử

Vào ngày 18 tháng 6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo về việc tịch thu hơn 225 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử liên quan đến kỹ thuật lừa đảo 'pig butchering', nơi các nạn nhân dần dần được thuyết phục đầu tư số tiền lớn hơn.

Ngoài ra, trong tháng 6, các cơ quan Hoa Kỳ đã báo cáo rằng năm người đàn ông đã thừa nhận tội trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 37 triệu USD, với số tiền được chuyển đến Campuchia.

Theo Cointelegraph

Tin khác