Coinbase giải quyết khoản phạt 24,7 triệu đô la ở Ireland do lỗi giám sát giao dịch

Sau các lỗi mã hóa dẫn đến khoảng trống trong giám sát giao dịch từ năm 2021 đến 2022, Coinbase đã cải thiện giám sát và kiểm tra tuân thủ của mình.

Coinbase Europe Limited, chi nhánh châu Âu của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ là Coinbase, đã đồng ý một khoản thỏa thuận phạt 21,5 triệu euro với Ngân hàng Trung ương Ireland do các sự cố kỹ thuật trong hệ thống giám sát giao dịch từ năm 2021 đến 2022.

Trong một bài đăng blog, Coinbase giải thích rằng các lỗi mã hóa đã khiến phần mềm tuân thủ nội bộ của họ chỉ sàng lọc một phần các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. Công ty phát hiện vấn đề qua kiểm tra nội bộ, sửa chữa trong vòng vài tuần và xem xét tất cả các giao dịch bị ảnh hưởng.

Coinbase Europe cuối cùng đã nộp khoảng 2.700 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các giao dịch tổng cộng khoảng 15 triệu đô la, trong tổng số 185.000 giao dịch được đánh dấu trong giai đoạn xem xét. Công ty cho biết các báo cáo này không xác nhận hoạt động bất hợp pháp mà chỉ tuân theo luật Chống Rửa tiền của Ireland.

Giá trị của các giao dịch này vượt quá 202 tỷ đô la và chiếm khoảng 31% tổng số giao dịch của Coinbase Europe trong giai đoạn đó.

Coinbase tăng cường tuân thủ sau khoản phạt

Ngân hàng trung ương dựa vào khoản phạt dựa trên doanh thu trung bình hàng năm của Coinbase ở Ireland từ năm 2021 đến 2024, ước tính là 480 triệu đô la.

Là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã đăng ký, Coinbase phải duy trì các hệ thống phát hiện và báo cáo rủi ro rửa tiền tiềm ẩn. Vấn đề xuất phát từ ba lỗi mã hóa trong năm trong 21 tình huống giám sát của Coinbase, không sàng lọc được một số địa chỉ tiền điện tử được phân cách bởi ký tự đặc biệt.

Coinbase đã nâng cao kiểm tra và giám sát hệ thống Giám sát Giao dịch để ngăn chặn các lỗi tương tự. Các cập nhật này bao gồm các đánh giá trước triển khai nghiêm ngặt hơn, mở rộng kiểm tra tình huống và cải thiện liên tục để phát hiện hoạt động rủi ro cao đang phát triển.

Coinbase nhận thức rõ tầm quan trọng của các thủ tục Chống Rửa tiền hiệu quả và coi trọng các nghĩa vụ của mình theo luật pháp và hướng dẫn quy định liên quan.

Mở rộng của Coinbase vào Ireland

Coinbase mở văn phòng tại Dublin, Ireland, vào năm 2018. Vào năm 2019, sàn giao dịch trở thành một trong số ít công ty nhận được giấy phép tiền điện tử ở quốc gia này.

Vào năm 2023, Coinbase chính thức chọn Ireland làm trung tâm tiền điện tử châu Âu của mình, trước các quy định mới cho phép sàn giao dịch hoạt động tại tất cả 27 quốc gia thành viên EU.

Theo Cointelegraph

Tin khác