Công tố viên Liên bang Bác Bỏ Cáo Buộc Tiết Lộ Chứng Cứ Muộn Trong Vụ Án Samourai Wallet

Công tố viên lập luận rằng họ đã tiết lộ tất cả các giao tiếp liên quan với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính của Bộ Tài Chính đúng thời hạn.

Các công tố viên liên bang của Mỹ đã bác bỏ cáo buộc về việc giữ lại chứng cứ trong vụ án chống lại các đồng sáng lập của dịch vụ trộn tiền điện tử, Samourai Wallet. Họ khẳng định rằng việc tiết lộ các cuộc thảo luận với nhân viên Bộ Tài Chính là kịp thời.

Trong một lá thư ngày 9 tháng 5 gửi tới một tòa án liên bang ở Manhattan, các công tố viên đã phản đối yêu cầu về một phiên điều trần, tuyên bố rằng họ đã cung cấp 'tất cả các giao tiếp có nội dung đã biết' với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính của Bộ Tài Chính (FinCEN) về Samourai trước khi các chuyển động trước phiên tòa và phiên tòa diễn ra.

Họ nhấn mạnh rằng các bị cáo sẽ có bảy tháng để sử dụng thông tin đã tiết lộ trước phiên tòa, khẳng định rằng không cần thêm hành động nào nữa.

Vào ngày 5 tháng 5, các đồng sáng lập của Samourai, Keonne Rodriguez và William Hill, đã yêu cầu một phiên điều trần, tuyên bố rằng các công tố viên đã chậm trễ trong việc tiết lộ rằng FinCEN đã thông báo cho họ sáu tháng trước khi buộc tội rằng, theo hướng dẫn của họ, Samourai không đủ điều kiện là một 'Doanh Nghiệp Dịch Vụ Tiền Tệ' yêu cầu giấy phép từ FinCEN.

Mặc dù vậy, các đồng sáng lập đã bị buộc tội vào tháng 2 năm 2024 với tội danh âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền. Họ bị bắt vào tháng 4 và đã nhận tội không có tội.

Lá thư của các công tố viên duy trì rằng họ đã hành động một cách thiện chí bằng cách tiết lộ nội dung của một cuộc trò chuyện không chính thức với Kevin O’Connor, người đứng đầu Phần Tài Sản Ảo và Công Nghệ Mới Nổi của FinCEN, và Lorena Valente từ Bộ Phận Chính Sách.

Các công tố viên lập luận rằng ý kiến của O’Connor và Valente là ý kiến cá nhân, không chính thức và thận trọng của họ về việc liệu Samourai có cần đăng ký là một nhà truyền tiền theo quy định của FinCEN hay không.

FinCEN Thiếu Quan Điểm Rõ Ràng Về Samourai

Lá thư cũng đề cập đến một email từ một công tố viên tóm tắt một cuộc gọi vào tháng 8 năm 2023 với FinCEN, cho thấy rằng vì Samourai không giữ quyền giám hộ tiền điện tử, nó không nên được coi là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.

Tuy nhiên, có ghi nhận rằng nhân viên FinCEN đã chỉ ra rằng họ không chắc chắn về điều mà ủy ban chính sách của FinCEN sẽ quyết định về vấn đề này.

Luật sư của Samourai lập luận rằng cuộc gọi cho thấy Rodriguez và Hill không phải là những người truyền tiền theo hướng dẫn của FinCEN và không thể bị truy tố vì không có giấy phép.

Các đồng sáng lập đã cố gắng bác bỏ vụ án vào tháng 4, trích dẫn một bản ghi nhớ từ Phó Tổng Chưởng Lý Todd Blanche được phát hành trong tháng đó, nêu rõ Bộ Tư Pháp sẽ không truy tố các trình trộn tiền điện tử vì vi phạm quy định không cố ý.

Đáp lại, các công tố viên đã lập luận trong lá thư của họ rằng tòa án nên bỏ qua bản ghi nhớ này, vì nó rõ ràng nêu rõ rằng nó không thể được sử dụng để tạo ra quyền lợi hoặc lợi ích chống lại Hoa Kỳ hoặc các cơ quan của nó.

Theo Cointelegraph

Tin khác