Công tố viên Mỹ sẽ kiểm tra tài khoản Twitter và email của Do Kwon

Trong giai đoạn thu thập chứng cứ của vụ án hình sự chống lại đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon, các công tố viên Mỹ dự định sẽ đi sâu vào email và tài khoản Twitter của anh ta để tìm kiếm bằng chứng liên quan.

Cập nhật (ngày 8 tháng 1 lúc 16:45 UTC): Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm chi tiết từ hội nghị trạng thái ngày 8 tháng 1.

Cập nhật (ngày 8 tháng 1 lúc 18:18 UTC): Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm ngày bắt đầu phiên tòa của Do Kwon.

Trong vụ án hình sự đang diễn ra chống lại Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, các công tố viên Mỹ đã vạch ra kế hoạch thu thập chứng cứ của họ, bao gồm việc yêu cầu lệnh khám xét cho tài khoản email và Twitter của anh ta.

Theo một tài liệu nộp ngày 7 tháng 1 tại Tòa án Quận Nam New York, Hoa Kỳ, luật sư trưởng cho Quyền Luật sư Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng các công tố viên dự đoán sẽ phát hiện ra 'nhiều terabyte dữ liệu' liên quan đến vụ án chống lại Kwon. Quá trình thu thập chứng cứ sẽ bao gồm lệnh khám xét cho 'các tài khoản hoặc thiết bị mà Kwon sử dụng,' bao gồm tài khoản email cá nhân và công việc của anh ta, tài khoản Twitter, và bốn thiết bị điện tử.

Trong thời gian sụp đổ hệ sinh thái Terra năm 2022, Kwon đã thường xuyên đăng bài trên nền tảng khi đó là Twitter, hiện nay là X, với tin nhắn cuối cùng xuất hiện ngay trước khi anh ta bị bắt ở Montenegro vào năm 2023. Các công tố viên dự định sẽ xem xét tài khoản mạng xã hội của anh ta, cũng như 'hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác từ các sàn giao dịch tiền điện tử' trong nỗ lực thu thập chứng cứ của họ.

Kwon đối mặt với chín cáo buộc hình sự ở Mỹ liên quan đến cáo buộc gian lận liên quan đến Terra. Anh ta đã bị dẫn độ đến các quan chức Mỹ từ Montenegro vào ngày 31 tháng 12, sau một năm cân nhắc của các tòa án về các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh từ Mỹ và Hàn Quốc.

Trong một hội nghị trạng thái vào ngày 8 tháng 1, đã được báo cáo rằng cũng có các bản ghi âm của Kwon được thực hiện mà không có sự biết của anh ta, không do chính phủ chỉ đạo. Những bản ghi âm này, một số trong đó là một phần của bằng chứng trong vụ án dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Kwon và Terraform, đã dẫn đến việc cả hai bên bị kết án về tội gian lận.

Những điểm tương đồng với vụ án của Sam Bankman-Fried

Ban đầu bị cáo buộc với tám tội danh vào tháng 3 năm 2023, các công tố viên Mỹ đã nộp một cáo trạng bổ sung kín đối với Kwon vào năm 2024, thêm một tội danh thứ chín về âm mưu rửa tiền.

Vụ án này có những điểm tương đồng với vụ án của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, người đã đối mặt với một cáo trạng bổ sung ở Mỹ vào năm 2022 sau khi bị dẫn độ từ Bahamas.

Đội ngũ pháp lý của Bankman-Fried đã thành công trong việc yêu cầu bác bỏ một cáo buộc về tài trợ chiến dịch được thêm vào cáo trạng bổ sung của anh ta, vì nó không phải là một phần của yêu cầu dẫn độ. Các công tố viên trong vụ án của Kwon dường như đang chuẩn bị cho các vấn đề tiềm ẩn với cáo buộc rửa tiền không được bao gồm trong yêu cầu dẫn độ của anh ta:

'Về tội rửa tiền [...] chính phủ dự định sẽ yêu cầu Montenegro từ bỏ quy tắc đặc biệt,' tài liệu nộp ngày 7 tháng 1 đã nêu, giải thích thêm:

'Bất kể Kwon có bị xét xử về Điều khoản Thứ Chín hay không, chính phủ dự đoán rằng bằng chứng của họ trong phiên tòa sẽ không thay đổi, vì bằng chứng về sự tham gia của Kwon trong âm mưu rửa tiền thu được từ các tội phạm của anh ta cũng cấu thành bằng chứng trực tiếp của các điều khoản khác.'

Bankman-Fried đã bị kết án về bảy tội danh hình sự vào năm 2023 và bị kết án 25 năm tù.

Tại hội nghị ngày 8 tháng 7, Thẩm phán Paul Engelmayer đã ấn định ngày bắt đầu phiên tòa của Kwon là ngày 26 tháng 1 năm 2026. Nếu bị kết án, Kwon có thể phải đối mặt với nhiều năm tù giam.

Theo Cointelegraph

Tin khác