Công tố viên Mỹ yêu cầu án 18 tháng tù cho hacker Bitfinex 'Razzlekhan'

Công tố viên ủng hộ án tù nhẹ cho Heather Morgan, nhấn mạnh sự hợp tác quan trọng của cô với cơ quan điều tra vụ hack Bitfinex năm 2016.

Các công tố viên Hoa Kỳ đang đề nghị án tù 18 tháng cho Heather Morgan, người được biết đến với tên rapper 'Razzlekhan', vì sự tham gia của cô trong việc rửa 120.000 Bitcoin bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.

Trong một hồ sơ tòa án gần đây, các công tố viên liên bang đã yêu cầu án tù nhẹ cho Morgan, nhấn mạnh 'sự hỗ trợ đáng kể' của cô đối với chính phủ. Sự hỗ trợ này là một phần của thỏa thuận nhận tội của cô và chồng là Ilya Lichtenstein vào tháng 7 năm 2023.

Các công tố viên cũng nhấn mạnh rằng Morgan đóng vai trò 'thấp hơn' so với Lichtenstein và chỉ sử dụng một 'phần nhỏ' của số tiền bị đánh cắp.

Morgan đã nhận tội tội rửa tiền và gian lận vào tháng 8 năm 2023 vì phần của cô trong việc rửa Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 7,2 tỷ đô la. Cô có thể đối mặt với án tù tối đa 10 năm.

Ban đầu, Morgan và Lichtenstein được cho là chỉ liên quan đến việc rửa tiền từ vụ hack Bitfinex năm 2016. Tuy nhiên, Lichtenstein sau đó đã thú nhận đã thực hiện vụ hack và việc rửa tiền sau đó.

Lichtenstein đã nhận tội một tội danh âm mưu rửa tiền và có thể đối mặt với án tù tối đa 20 năm.

Các công tố viên cho biết Morgan 'ban đầu không biết' nguồn gốc của 120.000 Bitcoin, nhưng vào đầu năm 2020, Lichtenstein đã tiết lộ vai trò của mình trong vụ hack cho cô. Sau đó, cô đã giúp anh ta rửa tiền và âm mưu che giấu sự tham gia của anh ta.

Các công tố viên đã lưu ý trong hồ sơ của họ rằng '[Morgan] đã đưa ra quyết định có ý thức tham gia vào hoạt động tội phạm cụ thể, giúp chồng rửa hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp vì lợi ích cá nhân của họ.'

Họ còn nói thêm, 'Đó không phải là một sự sơ suất nhất thời hay quyết định bốc đồng: Bị cáo đã tham gia một cách có ý thức vào âm mưu rửa tiền và âm mưu gian lận trong suốt nhiều năm.'

Cả Morgan và Lichtenstein đều sử dụng 'các phương tiện công nghệ tinh vi khác nhau' để rửa Bitcoin bị đánh cắp, bao gồm việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ, thị trường darknet và các máy trộn tiền điện tử để che giấu dấu vết của họ.

Chính phủ cũng tiết lộ rằng Morgan đã sử dụng một phần số tiền bị đánh cắp để mua đồng tiền vàng vật lý, mà cô đã giấu ở một 'địa điểm bí mật' sau này được tiết lộ cho cơ quan chức năng.

Ngoài án tù 18 tháng được đề xuất cho Morgan, các công tố viên đã yêu cầu cô phải trả lại các tài sản tiền điện tử bị tịch thu từ 'Ví Hack Bitfinex' như một khoản bồi thường cho Bitfinex.

Ví này chứa khoảng 95.000 BTC, 117.400 Bitcoin Cash (BCH), 117.400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) và 118.100 Bitcoin Gold (BTG), với tổng giá trị vượt quá 6 tỷ đô la.

Phiên tòa xét xử Morgan được lên lịch vào ngày 15 tháng 11, sau phiên tòa xét xử Lichtenstein vào ngày 14 tháng 11 trước đó.

Theo Cointelegraph

Tin khác