Công ty ATM Bitcoin khám phá bán hàng trị giá 100 triệu đô la sau cáo buộc liên bang đối với CEO

Crypto Dispensers đang xem xét bán hàng trị giá 100 triệu đô la trong khi CEO của họ đối mặt với cáo buộc liên bang về một kế hoạch rửa tiền trị giá hàng triệu đô la.

Crypto Dispensers, một nhà khai thác ATM Bitcoin có trụ sở tại Chicago, đang khám phá khả năng bán hàng trị giá 100 triệu đô la khi người sáng lập đối mặt với cáo buộc rửa tiền liên bang.

Trong thông cáo báo chí vào thứ Sáu, công ty thông báo rằng họ đã thuê cố vấn để thực hiện đánh giá chiến lược và khám phá sự quan tâm từ người mua. Crypto Dispensers đề cập đến sự chuyển đổi năm 2020 từ ATM vật lý sang mô hình dựa trên phần mềm, nhằm giải quyết tình trạng gian lận gia tăng, áp lực tuân thủ và giám sát quy định.

CEO Firas Isa mô tả đánh giá bán hàng là một phần của giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty. Ông nói: "Phần cứng cho chúng tôi thấy giới hạn. Phần mềm cho chúng tôi thấy quy mô."

Công ty lưu ý rằng họ có thể tiếp tục hoạt động độc lập tùy thuộc vào kết quả, và không có đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào sẽ được hoàn tất.

CEO của Crypto Dispensers bị cáo buộc rửa tiền

Đánh giá tiềm năng bán hàng được công bố chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng cáo buộc Isa và công ty tham gia vào một kế hoạch rửa tiền trị giá 10 triệu đô la.

Các công tố viên cáo buộc rằng giữa năm 2018 và 2025, Isa đã cố ý chấp nhận tiền từ gian lận chuyển khoản và buôn bán ma túy thông qua mạng lưới ATM của công ty. Mặc dù có yêu cầu KYC, cáo buộc cho rằng ông đã chuyển đổi số tiền đó thành tiền điện tử và di chuyển chúng vào ví được thiết kế để che giấu nguồn gốc.

Cả Isa và Crypto Dispensers đều đã kháng cáo không có tội đối với cáo buộc âm mưu duy nhất, có thể phải chịu mức án tối đa 20 năm tù liên bang. Nếu bị kết tội, tài sản liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc có thể bị tịch thu.

Các thành phố Mỹ siết chặt quy định đối với ATM crypto

ATM crypto đang chịu áp lực ngày càng tăng từ cơ quan quản lý Mỹ và chính quyền địa phương do lo ngại gia tăng về gian lận. Các báo cáo cho thấy gần 11.000 khiếu nại lừa đảo liên quan đến kiosk crypto vào năm 2024, tổng cộng hơn 246 triệu đô la, thúc đẩy các nhà lập pháp kiểm tra tính ẩn danh của các máy này và vai trò của chúng trong việc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp.

Các thành phố đang phản ứng bằng cách cấm và áp đặt giới hạn nghiêm ngặt. Tại Stillwater, Minnesota, quan chức đã cấm kiosk crypto sau khi nhiều cư dân mất hàng nghìn đô la do lừa đảo, bao gồm một vụ việc liên quan đến thanh toán giả mạo qua PayPal.

Spokane, Washington, đã theo sau với lệnh cấm toàn thành phố vào tháng Sáu, viện dẫn sự gia tăng lừa đảo và gọi các máy này là công cụ ưa thích của kẻ lừa đảo.

Các khu vực pháp lý khác đang chọn áp đặt hạn chế thay vì cấm hoàn toàn. Grosse Pointe Farms, Michigan, mặc dù không có ATM crypto hoạt động, đã áp đặt giới hạn 1.000 đô la mỗi ngày và 5.000 đô la trong hai tuần cho các giao dịch kiosk tương lai để bảo vệ cư dân khỏi tiềm năng gian lận.

Theo Cointelegraph

Tin khác