Công ty Crypto Thừa Nhận Tội Lỗi trong Việc Thao Túng Token do FBI Tạo Ra

CLS Global, có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, đã thừa nhận đã giúp thao túng thị trường và giao dịch rửa tiền của một token được thiết kế bởi FBI nhằm bắt giữ những người tham gia vào các hoạt động tiền điện tử gian lận.

Một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử đã nhận tội trước các cáo buộc của Mỹ về việc thao túng thị trường liên quan đến một token được tạo ra bởi FBI để phát hiện các hoạt động gian lận.

CLS Global có trụ sở tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đã đồng ý nhận tội hai tội danh thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử và gian lận dây điện, theo một thỏa thuận nhận tội ngày 21 tháng 1.

Văn phòng Luật sư Quận Massachusetts cho biết CLS sẽ phải nộp phạt 428.059 đô la và tịch thu tất cả các khoản tiền trong một số tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance và KuCoin.

CLS bị buộc tội vào tháng Chín sau khi rơi vào bẫy của một token do FBI tạo ra có tên NexFundAI (NEXF), nhằm thu hút những cá nhân tham gia vào các hoạt động tiền điện tử gian lận, đặc biệt là các kế hoạch bơm và đổ.

FBI đã giả dạng là những kẻ lừa đảo và yêu cầu giúp đỡ trong việc thao túng khối lượng giao dịch của token để đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng NEXF phổ biến hơn thực tế.

Như một phần của thỏa thuận nhận tội, CLS đã thừa nhận cung cấp dịch vụ cho token NexFundAI, bao gồm giao dịch rửa tiền, để lừa đảo thu hút các nhà đầu tư mua token này.

Theo các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, CLS bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch có thể truy cập bởi các nhà đầu tư Mỹ và đã bị đặt trong thời gian thử thách ba năm.

Công ty được yêu cầu cung cấp chứng nhận hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) xác nhận việc tuân thủ lệnh cấm này.

SEC đã nộp các cáo buộc dân sự riêng biệt chống lại CLS vào tháng Mười, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán, và đã đạt được một giải quyết riêng biệt với công ty.

"Tiền bị tịch thu hoặc thanh toán bởi CLS Global sẽ được tính vào giải quyết của SEC, và ngược lại," văn phòng luật sư quận tuyên bố.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào tháng Mười năm ngoái rằng 18 cá nhân đang đối mặt với các cáo buộc trong các vụ án liên quan, và một công ty khác, MyTrade MM, cũng bị cáo buộc tham gia vào dịch vụ cho NexFundAI.

Hoạt động này đánh dấu trường hợp công khai đầu tiên mà FBI tạo ra token kỹ thuật số của riêng mình và một công ty tiền điện tử giả để dụ dỗ và bắt giữ những kẻ lừa đảo trên thị trường.

CLS Global không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Theo Cointelegraph

Tin khác