Cuộc Chiến Chống Lừa Đảo của Úc: Hơn 14,000 Trang Web Đã Bị Gỡ Bỏ Từ Năm 2023, Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tăng Lên 21%
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã tăng cường nỗ lực để chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến, với một phần đáng kể liên quan đến tiền điện tử, và hiện đang mở rộng giám sát sang các quảng cáo trên mạng xã hội.
Cơ quan quản lý thị trường Úc, ASIC, đang tăng cường cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến, đã tháo dỡ hơn 14,000 vụ lừa đảo kể từ tháng 7 năm 2023. Hơn 3,000 trong số này liên quan đến tiền điện tử, cho thấy một mối lo ngại ngày càng tăng trong lĩnh vực này.
Các vụ lừa đảo bao gồm nhiều loại gian lận như lừa đảo đầu tư và các trang web giả mạo, thường được quảng cáo thông qua các quảng cáo trực tuyến. Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, nhấn mạnh rằng nỗ lực thực thi của cơ quan này sẽ mở rộng đến việc giám sát các quảng cáo trên mạng xã hội.
“Khả năng tháo dỡ là một ví dụ về cách chúng tôi đang theo dõi các xu hướng mới nhất và hành động để bảo vệ người dân Úc khỏi những kẻ cố gắng đánh cắp từ họ.”
Tổn thất toàn cầu do các vụ hack tiền điện tử, lừa đảo và khai thác đạt 2,47 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu một sự tăng nhẹ so với 2,4 tỷ đô la bị mất vào năm 2024.
Lừa Đảo Tiền Điện Tử Gia Tăng Trong Năm Nay
ASIC đã khởi động chiến dịch gián đoạn lừa đảo của mình vào tháng 7 năm 2023, sử dụng quyền hạn tháo dỡ mới để hợp tác với một công ty phát hiện tội phạm mạng bên thứ ba để điều tra và gỡ bỏ các trang web đáng ngờ.
Một bản cập nhật từ ASIC vào tháng Tám năm ngoái cho thấy khoảng 8% các vụ lừa đảo mà họ xử lý liên quan đến tiền điện tử, với trung bình 140 vụ tháo dỡ mỗi tuần trong năm 2024. Năm nay, số lượng trung bình hàng tuần đã giảm nhẹ xuống còn 130.
Các kế hoạch gian lận phổ biến được ASIC xác định bao gồm những kẻ lừa đảo sử dụng bot giao dịch được trang bị trí tuệ nhân tạo, các trang web giả mạo mô phỏng các trang web hợp pháp, và các bài viết tin tức giả mạo với sự ủng hộ của người nổi tiếng được tạo ra bởi AI.
Năm ngoái, ASIC đã nhấn mạnh các deepfakes và các hình ảnh khác được tạo bởi AI là những thách thức ngày càng tăng trong việc phát hiện gian lận.
Các Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Tiếp Tục Chiếm Ưu Thế Về Tổn Thất Nhưng Có Xu Hướng Giảm
Các vụ lừa đảo đầu tư vẫn là loại lừa đảo chủ đạo ảnh hưởng đến người dân Úc, với tổn thất được báo cáo vượt quá 73 triệu đô la trong năm nay. Tuy nhiên, tổn thất đã giảm kể từ năm 2023, với 192 triệu đô la bị đánh cắp vào năm 2024 so với 291 triệu đô la vào năm 2023.
Theo Sarah Court, những kẻ lừa đảo liên tục điều chỉnh chiến lược của họ, sử dụng các công nghệ mới nhất để lừa đảo nạn nhân.
“Trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy công việc phối hợp của Trung tâm Chống Lừa Đảo Quốc Gia đang tiến bộ trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo, vẫn còn nhiều việc phải làm, và chúng tôi thúc giục người dân Úc hãy cảnh giác,” cô nói thêm.
ASIC khuyên nên duy trì sự hoài nghi lành mạnh đối với các lời chứng thực, sự ủng hộ của người nổi tiếng, lời hứa về lợi nhuận do AI tạo ra, và các lời mời đầu tư được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram.
Các Máy ATM Tiền Điện Tử Đang Bị Kiểm Tra
Trong năm nay, các cơ quan quản lý Úc cũng đã tập trung vào các máy ATM tiền điện tử, được nghi ngờ có liên quan đến một số vụ lừa đảo trực tuyến.
Cơ quan tình báo tài chính Úc, AUSTRAC, cùng với Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), đã thực hiện một chiến dịch trên toàn quốc nhằm vào việc sử dụng các máy ATM tiền điện tử cho mục đích tội phạm vào đầu năm nay, bao gồm cả các vụ lừa đảo kiểu “giết heo”.
Úc xếp thứ ba trên thế giới về số lượng máy ATM tiền điện tử, với 1,968 máy và vẫn đang tiếp tục tăng như vào lần kiểm đếm cuối cùng.
Vào tháng Sáu, AUSTRAC đã đưa ra các quy tắc hoạt động mới và giới hạn giao dịch cho các nhà điều hành máy ATM tiền điện tử để chống lại các vụ lừa đảo. Vào tháng Mười hai năm ngoái, cơ quan này đã xác định tiền điện tử là một ưu tiên cho năm 2025.
Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hệ thống báo cáo tội phạm mạng trực tuyến của Úc, ReportCyber, đã ghi nhận 150 báo cáo lừa đảo độc đáo liên quan đến các máy ATM tiền điện tử, với tổn thất vượt quá 2 triệu đô la (khoảng 3,1 triệu đô la Úc).
Theo Cointelegraph
Tin khác
