Cuộc điều tra liên kết cá voi Hyperliquid nắm giữ 100.000 BTC với cựu CEO BitForex

Một cuộc điều tra gần đây đã kết nối cá voi Hyperliquid kiểm soát hơn 100.000 BTC với Garrett Jin, cựu CEO của BitForex, sàn giao dịch đã sụp đổ do các cáo buộc lừa đảo.

Một cuộc điều tra onchain bởi nhà nghiên cứu crypto Eye đã liên kết cá voi Hyperliquid bí ẩn, người kiểm soát hơn 100.000 BTC, với Garrett Jin, cựu CEO của BitForex, một sàn giao dịch đã ngừng hoạt động và bị cuốn vào vụ bê bối lừa đảo.

Trong một bài đăng vào thứ Bảy trên X, nhà điều tra onchain lưu ý rằng ví chính của cá voi, ereignis.eth, đã được kết nối với một tên ENS khác, garrettjin.eth, dẫn trực tiếp đến tài khoản X đã xác minh của Jin, @GarrettBullish.

“Tên ENS ereignis.eth (nghĩa là 'sự kiện' trong tiếng Đức) xác nhận liên kết của anh ấy với ví này, xác định anh ấy là người đứng sau các hoạt động quy mô lớn trên Hyperliquid/Hyperunit,” Eye viết trên X.

Hoạt động của ví cũng khớp với các giao dịch kinh doanh đã biết của Jin, bao gồm chuyển khoản đến các hợp đồng staking và địa chỉ được tài trợ bởi các sàn giao dịch mà anh ấy từng liên quan, chẳng hạn như Huobi.

Thêm nữa, ví của cá voi đã nhận và gửi quỹ có thể truy dấu về các địa chỉ liên quan đến BitForex và đến các khoản tiền gửi Binance được sử dụng để mở các giao dịch lớn, bao gồm một lệnh short Bitcoin trị giá 735 triệu đô la.

Liên quan: Nhà giao dịch mất 21 triệu đô la trên Hyperliquid sau khi khóa riêng bị rò rỉ: Cách bảo vệ bản thân

BitForex bị cáo buộc lừa đảo

Jin dẫn dắt BitForex từ năm 2017 đến 2020. Sàn giao dịch sau đó bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cảnh báo vì hoạt động mà không đăng ký.

Năm 2024, BitForex mất 57 triệu đô la từ ví nóng, đóng băng rút tiền và cuối cùng đóng cửa sau khi đội ngũ bị bắt giữ ở Trung Quốc. SFC của Hong Kong sau đó đã phát cảnh báo về nghi ngờ lừa đảo, và người dùng yêu cầu hàng triệu đô la quỹ chưa được thu hồi.

Sau sự sụp đổ của BitForex, Jin thành lập một số dự án, bao gồm WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) và GroupFi (2023). Hầu hết các dự án này sau đó đã trở nên không hoạt động.

Năm 2024, anh ấy ra mắt XHash.com, một nền tảng cho staking Ethereum dành cho tổ chức, mà các nhà điều tra cáo buộc có thể đã được sử dụng để tiếp nhận quỹ đáng ngờ. Sau khi các cáo buộc xuất hiện, Jin reportedly đã xóa XHash khỏi tiểu sử mạng xã hội của mình, mặc dù nó vẫn hiển thị trên tài khoản Telegram của anh ấy.

Liên quan: MetaMask, Infinex hợp tác với Hyperliquid để thách thức CEXs trên thị trường perps

Không phải ai cũng bị thuyết phục

Phân tích viên crypto Quinten François bày tỏ sự hoài nghi về các cáo buộc liên kết cá voi Hyperliquid với cựu CEO BitForex, lập luận rằng bằng chứng có thể quá tiện lợi.

“Tại sao bạn lại có một tên .eth dẫn đến tay cầm X của bạn trong một ví trực tiếp kết nối với ví thao túng thị trường và ví cho các tội phạm khác?” anh ấy viết trên X, thêm rằng thiết lập như vậy “nghe có vẻ quá đơn giản để là sự thật.”

Tạp chí: Đối thủ ít 'dystopian' hơn, mang tính cypherpunk hơn của Worldcoin — Mạng Billions

Theo Cointelegraph

Tin khác