Cựu CEO của Mine Digital bị cáo buộc đánh cắp 1,5 triệu đô la từ nhà đầu tư Bitcoin

Vụ gian lận bị cáo buộc xảy ra chỉ hai tháng trước khi công ty sụp đổ vào tháng 9 năm 2022, theo cơ quan quản lý tài chính Úc.

Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Úc Mine Digital đang đối mặt với cáo buộc gian lận vì bị cho là đã chiếm dụng 1,47 triệu đô la (2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng có ý định đổi số tiền này lấy Bitcoin.

Vào ngày 21 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết khách hàng đã chuyển 1,5 triệu đô la cho ACCE Australia, công ty mẹ của Mine Digital, nhưng không nhận được tiền điện tử như đã hứa.

ASIC cáo buộc rằng Grant Colthup, cựu CEO, đã chuyển hướng số tiền để thanh toán các khoản nợ của ACCE, mua tiền điện tử cho các bên khác, hoặc có thể cả hai.

Cáo buộc này thêm vào những rắc rối của Mine Digital, công ty đã phá sản vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã cố gắng thu hồi 16 triệu đô la.

Colthup đã được thông báo về cáo buộc gian lận trong phiên điều trần tại Tòa án Magistrates ở Ipswich, Queensland, Úc, vào ngày 21 tháng 10. Vụ án đã bị hoãn lại đến ngày 16 tháng 12.

Colthup đối mặt với cáo buộc theo điều 408C của Bộ luật Hình sự Queensland 1899, có thể dẫn đến án tù tối đa 20 năm.

Vào thời điểm giao dịch bị cáo buộc, giá Bitcoin dao động từ 18.890 đến 24.580 đô la. Nếu khách hàng đã mua thành công Bitcoin vào thời điểm đó, giá trị của những Bitcoin đó hiện nay sẽ nằm trong khoảng từ 4 triệu đến 5,24 triệu đô la, với giá giao dịch hiện tại khoảng 67.460 đô la.

Mine Digital đã vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ giao dịch khác nhau từ tháng 5 năm 2019 cho đến khi sụp đổ vào tháng 9 năm 2022.

Một cuộc điều tra ban đầu phát hiện rằng ACCE chỉ kiểm soát tài sản trị giá 20.000 đô la, thấp hơn nhiều so với 16 triệu đô la mà các chủ nợ yêu cầu.

Brad Tonks, một đối tác tại PKF chuyên về phục hồi kinh doanh và phá sản, đã được bổ nhiệm làm người thanh lý của ACCE vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, ngay sau khi nền tảng sụp đổ.

Các báo cáo cho biết PKF đang xem xét khởi kiện Colthup vào tháng 1 năm 2023, nhằm đạt được lệnh của tòa án yêu cầu ông bồi thường cho các chủ nợ về khoản thiếu hụt 16 triệu đô la.

Theo Cointelegraph

Tin khác