Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Nga WEX bị bắt ở Ba Lan để dẫn độ về Mỹ

Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga WEX, trước đây đã bị giam giữ ở Ba Lan vào năm 2021, đang đối mặt với việc dẫn độ về Hoa Kỳ sau các cáo buộc về gian lận và rửa tiền.

Các cơ quan chức năng Ba Lan đã bắt giữ cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nga WEX tại Warsaw, sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cá nhân này, chỉ được xác định là Dmitry V. do luật bảo mật địa phương, bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gian lận và rửa tiền trong thời gian điều hành WEX, sàn giao dịch kế nhiệm BTC-e, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga trước khi sụp đổ vào năm 2018.

"Người đàn ông đang bị giam giữ chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục liên quan đến việc dẫn độ của anh ta," một người phát ngôn của cảnh sát Ba Lan cho biết.

Việc dẫn độ về Mỹ có thể dẫn đến việc Dmitry V. phải đối mặt với các cáo buộc có thể bị kết án lên đến 20 năm tù, theo người phát ngôn.

Dmitry V., một công dân Nga, trước đây đã bị bắt ở Ba Lan vào tháng 8 năm 2021 nhưng đã được thả sau 40 ngày bị giam giữ theo quyết định của tòa án.

Anh ta cũng bị Interpol bắt tại Sân bay Zagreb của Croatia vào mùa hè năm 2022, theo yêu cầu dẫn độ từ Kazakhstan.

Vào năm 2019, các cơ quan chức năng Ý đã bắt giữ anh ta, nhưng anh ta đã được thả ngay sau đó do có sai sót trong yêu cầu dẫn độ.

Được báo cáo rằng khoảng 450 triệu đô la từ WEX đã không được tính toán.

WEX được biết đến là một sàn giao dịch "tối," hoạt động với việc kiểm tra danh tính tối thiểu và nhận tiền từ nhiều vụ hack tiền điện tử nổi bật, bao gồm cả những vụ từ sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên Mt. Gox.

Trong thời gian hoạt động, WEX đã xử lý hơn 9 tỷ đô la trong các giao dịch từ hơn một triệu người dùng, bao gồm nhiều người từ Hoa Kỳ.

Vào tháng 5, Alexander Vinnik, cựu lãnh đạo của WEX khi nó còn được biết đến là BTC-e, đã nhận tội âm mưu thực hiện rửa tiền từ năm 2011 đến 2017.

Vinnik, còn được biết đến là "Ông Bitcoin," bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 trong khi đi nghỉ và đã được dẫn độ về Mỹ vào năm 2022 sau khi dành hai năm trong nhà tù của Pháp.

Theo Cointelegraph

Tin khác